حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1- الأمير/ خالد بن محمد بن عبد العزيز بن تركي (رئيس الجمعية).

2- المهندس/ فيصل بن سليمان الراجحي.

3- الأستاذ/ فهد بن ثنيان الثنيان (رئيس لجنة المراجعة).

4- المهندس/ إبراهيم بن عبد العزيز المهنا (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات).

5- الأستاذ/ هشام بن عبد الرحمن العسكر.

6- الأستاذ/ مصطفى بن عبد الرحمن الصحن.

7- الأستاذ / عبد الله بن محمد الباحوث (ممثل المؤسسة العامة للتقاعد).

8- الأستاذ/ جهاد بن عبدالعزيز الرشيد (المدير العام).

وقد اعتذر عن الحضور أعضاء مجلس الإدارة لظروفهم الخاصة كل من:

1- الأمير/ تركي بن محمد بن عبد العزيز بن تركي (رئيس مجلس الإدارة)

2- الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير (نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب).

3- الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير.

2- الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.

3- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤولية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.

5- الموافقة على تعيين مراجع الحسابات الخارجي (مكتب الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للسنة الحالية 2019م (الربع الثاني والربع الثالث والقوائم السنوية) والربع الأول من عام 2020م، وتحديد أتعابه.

6- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة اليمنية السعودية. حيث يملك سمو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير حصة قدرها 16% من رأس مال الشركة وتملك شركة اسمنت اليمامة حصة قدرها 20%. والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن مصاريف حراسة للمصنع الموجود في اليمن. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2018م مبلغ 383 ألف ريال.

7- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، حيث يشغل نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب رئيس مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني. والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيام شركة اسمنت اليمامة بالتأمين لدى شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2018م مبلغ 14,562 ألف ريال.

8- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة منتجات صناعة الاسمنت. حيث يشغل الاستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد عضو مجلس الإدارة والمدير العام عضوية مجلس إدارة شركة صناعة منتجات الاسمنت. والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيمة مشتريات أكياس أسمنت، كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2018م مبلغ 10,458 ألف ريال.

9- الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة المدير العام الاستاذ/ جهاد بن عبدالعزيز الرشيد في عمل منافس لعمل الشركة، حيث أنه يشغل عضوية مجلس إدارة شركة اسمنت حائل كممثل للشركة، والترخيص به لعام قادم.

10- الموافقة على صرف مبلغ 2,400,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2018م.

11- الموافقة على تعديل المادة رقم 25 من النظام الأساسي الفقرة رقم 4 والتي تخص (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر).

12- الموافقة على تعديل المادة رقم 26 من النظام الأساسي والتي تخص (اجتماعات المجلس).

13- الموافقة على تعديل المادة رقم 33 من النظام الأساسي والتي تخص (نشر الدعوة إلى الجمعية العامة).

14- الموافقة على تعديل المادة رقم 35 من النظام الأساسي الفقرة رقم 2 والتي تخص (نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية).

15- الموافقة على تعديل المادة رقم 45 من النظام الأساسي والتي تخص (تقارير لجنة المراجعة).

16- الموافقة على تعديل المادة رقم 51 من النظام الأساسي الفقرة رقم 2 والتي تخص (الوثائق المالية).

17- الموافقة على تعديل المادة رقم 22 من النظام الأساسي الفقرة رقم 3 والتي تخص (انتهاء عضوية المجلس والمركز الشاغر في المجلس).

18- الموافقة على تعديل المادة رقم 5 من لائحة الحوكمة الفقرة رقم 3 والتي تخص (سياسات ومعايير وإجراءات العضوية).