إعلان شركة مطابخ ومطاعم ريدان عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة مطابخ ومطاعم ريدان دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) المزمع انعقاده بمشيئة الله في تمام الساعة 08:30 من مساء يوم الأحد 16-08-1440هـ الموافق 21-04-2019م بقاعة فرح 2 للإحتفالات - حي الحمدانية بمدينة جدة - المملكة العربية السعودية |
| مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة | قاعة فرح 2 للإحتفالات - حي الحمدانية بمدينة جدة - المملكة العربية السعودية |
| رابط بمقر الاجتماع | https://goo.gl/maps/rzbKoFdRTvr
|
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1440-08-16 الموافق 2019-04-21 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:30 |
| حق الحضور | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية حضور عدد من مساهمي الشركة يمثلون ربع رأسمال الشركة على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول وسيكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | 1- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي ستبدأ اعتبارا من 21-04-2019م وتنتهي في 20-04-2022م (عدد ثمانية أعضاء) (مرفق نموذج رقم 1 السيرة الذاتية للمرشحين).
2- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها من تاريخ بداية الدورة في 21-04-2019م ولمدة ثلاثة سنوات للسادة التالية أسماؤهم (مرفق نموذج رقم 1 السيرة الذاتية للمرشحين). •السيد / سعود سعيد عقل العجيفي •السيد / عمر رابح ستر السلمي •السيد / زاهر فضل السيد حميدة الدابي |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | كما سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء تاريخ 21-08-1440هـ ـ الموافق 17-04-2019م وحتى تمام الساعة الرابعة عصراُ من يوم انعقاد الجمعية الأحد تاريخ 16-08-1440هـ الموافق 21-04-2019م، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://login.tadawulaty.com.sa ، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين. |
| معلومات اضافية | يحق للمساهم الذي لا يستطيع حضور الاجتماع، أن يوكل غيره (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة)، ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطياً وأن يتضمن اسم الوكيل رباعياً (وفقا للنموذج المرفق)، وأن يكون مصدقاً من الغرفة التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية من إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص لهم الذي يقوم بالتصديق كتابة العدل او الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، على ان تصل نسخة من التوكيل إلى مقر الشركة قبل موعد الاجتماع بيومين (2) على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية وإحضار أصل الوكالة على عنوان الشركة البريدي التالي : المملكة العربية السعودية ، مدينة جدة، ص.ب 138680 الرمز البريدي 21323.
لمزيد من المعلومات أو الإستفسارات يرجى الإتصال على إدارة علاقات المساهمين (0126781177) أو بريد إليكتروني [email protected] وذلك خلال ساعات العمل الرئيسية للشركة من الأحد إلى الخميس من الساعة 10:00 صباحاً وحتى 04:00 عصراً |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات