علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.

2- التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2018 .

3- التصويت على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2018.

4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018 .

5- التصويت على صرف مبلغ (1,725,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018.

6- التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2019 م والربع الاول لعام 2020م وتحديد أتعابه .

7- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ اعتبار من تاريخ انعقاد الجمعية ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 05/04/2022م (مرفق السير الذاتية)

8- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية ولمدة ثلاثة سنوات تنتهي في 2022/04/05 م وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها (مرفق السير الذاتية) وهم كل من:

- الأستاذ/ عمرو عبدالرزاق النمري

- الأستاذ/ صالح عبدالرحمن السماعيل

- الأستاذ/ سعد سعود الطيار

9- التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة ملاذ للتأمين التعاوني وشركة ناسكو السعودية لوساطة التأمين والتي يشارك في ملكيتها سعادة المهندس مبارك الخفرة رئيس مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي) (مصلحة غير مباشرة) ، وهي عقود إعادة تأمين بالصيغة المعتمدة مع كافة وسطاء إعادة التأمين الذين تتعامل معهم الشركة علماً بأن التعاملات للعام السابق 2018م هي بمبلغ 188,087 ريال كأقساط إعادة تأمين ولايوجد شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال.(مرفق)

10- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد العماري (عضو غير تنفيذي) (مصلحة مباشرة) وهي وثائق تأمين شخصية ، علماً بأن التعاملات للعام السابق 2018م بلغت 22,000 ريال أقساط تأمينية ولاتوجد شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال. (مرفق)

11- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين عضومجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن الصالح (عضو غير تنفيذي) (مصلحة مباشرة)، علماً بأن التعاملات للعام السابق 2018م بلغت قيمتها 18,519ريال أقساط تأمينية ولاتوجد شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال. (مرفق)

12- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين عضومجلس الإدارة الأستاذ/ عبيد الرشيد (عضو مستقل) (مصلحة مباشرة) علماً بأن التعاملات للعام السابق 2018م بلغت قيمتها 6,828 ريال أقساط تأمينية ولاتوجد شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال. (مرفق)

13- التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة ملاذ للتأمين التعاوني وشركة اليسر للتمويل والتأجير والتي يشارك في عضويتها الأستاذ/ محمد الحجيلان (عضو غير تنفيذي) (مصلحة غير مباشرة) وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق 2018م هي بمبلغ 209,716,844 ريال ولايوجد شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال. (مرفق)

14- التصويت على إجازة الاعمال التي قام بها مجلس الإدارة من بعد تاريخ انتهاء دورتهم في 05/04/2019 الى تاريخ انعقاد هذه الجمعية.

- الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.

- إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.

- كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركه بنسخه من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسال إلى شركة ملاذ للتأمين التعاوني – الرياض – السليمانية طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز المبنى رقم 4774 ، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية.

وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين عبر الهاتف رقم 0112151166 تحويله، 1213 و 1044 ، كما يمكنكم توجيه استفساراتكم على البريد الإلكتروني الخاص بإدارة علاقات المستثمرين [email protected]