TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

"التجارة" الكويتية تُصدر 96 تدبيراً احترازياً للشركات المخالفة في فبراير

"التجارة" الكويتية تُصدر 96 تدبيراً احترازياً للشركات المخالفة في فبراير
مقر وزارة التجارة والصناعة في الكويت

الكويت - مباشر: أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 96 تدبيراً احترازياً على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 في فبراير الماضي.

وبحسب كونا، أضافت "التجارة" في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن التدابير تضمنت إيقاف شركتين عقاريتين عن مزاولة النشاط العقاري وإحالة شخصين للنيابة العامة وتوجيه إنذارات كتابية لـ 10 شركات عقارية و3 شركات صرافة و5 شركات مجوهرات و5 شركات تأمين.

وأوضحت أن التدابير تضمنت أيضاً أمراً بإلزام 29 شركة عقارات و7 شركات صرافة و12 شركة مجوهرات باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون والابتعاد عن المخالفات.

وذكرت أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الادارات المختصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 47 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته منها 31 شركة عقارية وشركة صرافة واحدة و14 شركة مجوهرات وشركة تأمين.

ولفتت الوزارة إلى أن "مكافحة غسل الأموال" قامت بتحديث بيانات 91 رخصة موزعة على 69 شركة عقارية و5 شركات صرافة و14 شركة مجوهرات و4 شركات تأمين.

ترشيحات:

المؤشرات الكويتية تتباين عند الإغلاق وسط تصاعد وتيرة التداولات

"الكويت الوطني" يتوقع ارتفاع التضخم في 2019

"إن.دي.تي" التابعة لـ"إنفستكورب" تستحوذ على "انتركس" الكويتية

سعر الدينار الكويتي أمام العملات العربية والأجنبية

تابعة لـ"أعيان للإجارة" تبيع عقار بالعارضية بـ 4 ملايين دينار

20 مارس.. عمومية "زين" تناقش التوزيعات النقدية