1)    تقــرر بموجبه الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

2)    تقــرر بموجبه الموافقـــــة على تقـــرير مدققـــــي الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

3)    تقــرر بموجبه الموافقة على البيانات المالية الموحدة لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

4)   تقــرر بموجبه الموافقــــة على توزيع أربـاح نقدية بنسبة 40% (40 فلساً للسهم) للمساهمين الذين تظهر أسماؤهم في سجل الأسهــم بتاريخ 3 مارس 2019، علماً بأن:

�  اخر موعد لاستحقاق الارباح: 27 فبراير 2019.

�  تاريخ الاستبعاد من التوزيعات: 28 فبراير 2019.

5)    تقــرر بموجبه الموافقة على مبلغ 24 مليون درهم كمكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة، عن عام 2018، كما وردت في تقرير مجلس الإدارة.

6)    تقـــرر بموجـبه إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

7)    تقـــرر بموجـبه إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

8)    تقــرر بموجـبه انتخاب السادة التالية أسمائهم أعضاءً لمجلس إدارة البنك لفترة الثلاث سنوات القادمة، وذلك حتى اختتام اعمال اجتماع الجمعية العمومية الذي سينعقد في العام 2022:

1-    سمو الشيخ/ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة

2-    السيد/ هشــام عبدالله القاســم، نائب رئيس مجلس الإدارة

3-    السيد/ حسين حسن ميرزا الصايغ

4-    السيد/ بطــي عبيـد بطـي المـــــلا    

5-    السيد/ شعيـب مير هاشم خـــوري

6-    السيد/ محمـد حمد عبيد الشحـي

7-    السيد/ محمد هادي الحسيني

8-    السيد/ علي حمـيد علـي العويـس

1-    السيد/ سالم محمد ابراهيم عبيدالله

9)    تقرر بموجبه تعيين السادة/ ديلويت أند توش كمدققين خارجيين لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني حتى اختتام أعمال اجتماع الجمعية العمومية التالي، وذلك للقيام بتدقيق حسابات البنك للعام 2019 مقابل أتعاب لا تزيد عن 1.812.083 درهم.

قرار خاص:

10) تقرر بموجبه السماح لبنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع.) باتخاذ الإجراءات التالية ("الإجراءات"):

(‌أ)    القيام بأي تحديثات على البرامج التالية:

      i.         برنامج بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع.) والإمارات دبي الوطني للتمويل العالمي المحدودة لسندات اليورو متوسطة الأجل بمبلغ 12.500.000.000 دولار أمريكي ("برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل")؛

     ii.         برنامج الإمارات دبي الوطني للتمويل العالمي المحدودة للسندات المنظمة بمبلغ 1.000.000.000 دولار أمريكي ("برنامج السندات المنظمة")؛ و/أو

    iii.         برنامج بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. لإصدار سندات الدين بمبلغ 4.000.000.000 دولار أسترالي إلى جانب برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل وبرنامج السندات المنظمة ("البرامج الحالية")؛

(‌ب)      تأسيس أي برامج تمويل، بمبلغ أقصاه 10.000.000.000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى البرامج الحالية ("البرامج الجديدة"، ويشار إليها مجتمعة مع البرامج الحالية بـ"البرامج") والقيام بأي تحديثات لاحقة على البرامج الجديدة.

(‌ج)             إصدار أدوات الدين بمبلغ أقصاه 5.000.000.000 دولار أمريكي، بموجب أي من البرامج من وقت لآخر؛

(د)   إصدار أدوات دين بشكل مستقل بمبلغ أقصاه 10.000.000.000 دولار أمريكي، (بما في ذلك لأغراض رأس المال التنظيمي الهادفة إلى تعزيز نسب كفاية رأس المال للمجموعة (ينبغي أن تتضمن أدوات رأس المال الأحكام والشروط التي يتطلبها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، فيما يتعلق بالأدوات الإضافية للشق الأول من رأس المال، الخصائص التالية: سندات الدين الثانوية وحالات عدم دفع الكوبون وعدم الصلاحية وخفض قيمة المخصصات))؛

(ه‌)   وفيما يتعلق بـ:

(أ) الأدوات الصادرة أو التي سيتم إصدارها بموجب أي من البرامج؛ و/أو

(ب) سندات الدين الصادرة أو التي سيتم إصدارها بشكل مستقل،

القيام بإجراء أي نشاط لإدارة المطلوبات ذات الصلة (بما في ذلك ودون حصر، عن طريق التماس الموافقة أو تبادل العروض أو طرح مناقصة أو إعادة الشراء أو جميعها معاً)؛

(و‌)   إعداد وإبرام اتفاقيات التمويل والمستندات ذات الصلة، حسب مقتضى الحال، (بما في ذلك دون حصر، أي مستندات للطرح واتفاقيات البرامج ذات الصلة واتفاقيات الاكتتاب واتفاقيات إدارة الصفقات والضمانات وترتيبات التحوط وكافة المستندات ذات الصلة والمستندات الثانوية) فيما يتعلق بما ورد أعلاه؛

(ز) إقامة شركة ذات أغراض محددة واحدة أو أكثر يتم تأسيسها في السلطات القضائية المناسبة في أي مكان في العالم بغرض محدد يتمثل في القيام بصفة المصدر لأي من أدوات الدين الصادرة بموجب أي من البرامج أو، حسب مقتضى الحال، أي سندات دين على أساس مستقل، و

 (ح) إبرام أي مستند/مستندات والقيام بأي خطوات إضافية كما قد يكون ضرورياً فيما يتعلق بالإجراءات.

11)   تقرر بموجبه تجديد الموافقة على زيادة رأس مال البنك بمبلغ يصل إلى 7.350.000.000 درهم (سبعة مليارات وثلاثمائة وخمسون مليون درهم) من خلال إصدار أسهم جديدة (بقيمة إسمية قدرها 1 درهم (درهم واحد)) مقابل سعر اكتتاب للسهم يتضمن خصماً لا يقل عن 10% من السعر السائد في السوق في الوقت المحدد، وذلك استناداً إلى طريقة التسعير المنصوص عليها في القانون، مع منح أولوية الاكتتاب في الأسهم الجديدة لمساهمي البنك بالتناسب مع ما يملكونه من أسهم في التاريخ المحدد، وذلك بعد قيام البنك بالحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المحددة، وبالإضافة لذلك، يفوّض مجلس إدارة البنك بموجبه لتحديد الوقت والحجم وسعر الاكتتاب للسهم وغيرها من التفاصيل الأخرى المتعلقة بذلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الزيادة في رأس المال ضمن الحدود المذكورة أعلاه.

12) تقرر بموجبه تفويض مجلس الإدارة لتحديد الوقت المناسب لتنفيذ تعديل واستبدال المادة رقم 7 (أ) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك، والذي تمت الموافقة عليه في اجتماع الجمعية العمومية الحادي عشر. مدرج أدناه التعديل الموافق عليه:

يجب أن لا تقل مساهمة أو حصة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في أي وقت أثناء قيام أو وجود الشركة عن ثمانين بالمائة (80%) من رأسمال الشركة المساهم. وتشمل عبارة "مواطنين" الأشخاص الطبيعيين والمؤسسات التضامنية والاعتبارية المملوكة بالكامل لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.