أعلنت الدوحة للتامين عن جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المزمع عقدها في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأثنين الموافق 25/03/2019 بفندق (لاسيجال) " قاعة الوجبــة " والموعد الاحتياطي  " الثاني " في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق 02/04/2019  بنفس المكـان للاطلاع على جدول الأعمال التالي  .: 

جدول أعمال اجتماع الجمعية  

العامـة العادية 

1-سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 وخطة عمل المجموعة لعام 2019 .

2-سماع تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية المجموعة وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018  والمصادقة عليـه . 

3-مناقشة ميزانية المجموعة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 والمصادقة عليهـما.

4-  الموافقـة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة

8 % من القيمة الإسمية للسهم الواحد أي بواقع  0.80 درهم ( ثمانون درهم ) لكل سهم.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن الفترة المالية المنتهية 

في 31/12/2018  وتحديد  مكافآتهـم .

6- مناقشـــة تقرير حوكمة المجموعة لعام 2018 وإعتمــاده . 

7-تعيين مراقب خارجي لحسابات المجموعة لعام 2019 وتحديد اتعابـــــه .

جدول أعمال اجتماع الجمعية 

العامـة غير العادية 

بتاريـخ 25/03/2019

1- الموافقة على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للمجموعة فيما يخص السماح للمستثمرين غير القطريين بتملك نسبة  من اسهم المجموعة، تفعيلاً للقانون رقم (9) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم راس المال غير القطري في النشاط الإقتصادي لتقرأ بعد التعديل كما يلي :

" يسمح للمستثمرين غير القطريين بتملك نسبة لا تزيد على (49%) من اسهم المجموعة المطروحة للتداول في بورصة قطر ". 

2- الموافقة على تعديل المادة (2) من النظام الأساسي للمجموعة فيما يتعلق بأغراض المجموعة بإضافة نشاط تأمين" تمديد الضمان " ضد أعطال السيارات والأجهزة الكهربائية والمعدات تحت اسم " ضمانات الدوحة".

3- الموافقة على تعديل نص المادة (5) من النظام الأساسي للمجموعة، فيما يخص عدد اسهم المجموعة   والقيمة الإسمية للسهم الواحد لتتوافق مع قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية الصادر بتاريخ

 16 ديسمبر 2018 الخاص بتجزئة القيمة الاسمية للسهم، لتقرأ بعد التعديل كما يلي:

    " عدد اسهم المجموعة 500,000,000 سهم ( خمسمائة مليون سهم ) القيمة الإسمية للسهم الواحد 1 ر.ق 

( ريال قطري واحد ) مدفوع بالكامل"

4-  الموافقة على تعديل نص المادة (22) فقرة "3" من النظام الأساسي للمجموعة فيما يخص شروط عضوية مجلس الإدارة لتقرأ بعد التعديل كما يلي :

     " أن يكون عضو مجلس الإدارة مساهماً ومالكاً لعدد لا يقل عن 500,000 سهم ( خمسمائة الف سهم ) من اسهم المجموعة " .

5-  تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائبـه منفردين بالتوقيع على كل ما يلزم لتعديل النظام الأساسي وفقاً لما تقدم أعلاه.