إعلان البنك السعودي للإستثمار عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي انعقد في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاحد 10 فبراير 2019م الموافق 5 جمادى الثاني 1440هـ بمبنى الإدارة العامة للبنك في طريق الملك سعود - الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الإجتماع بحضور ما نسبته (71.09%) من الأسهم الممثلة لرأس المال.
حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1ـ الأستاذ/ عبدالله بن صالح بن جمعه (رئيس مجلس الإدارة)
2ـ الأستاذ/ عبدالعزيز الخميس (نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيس اللجنة التنفيذية)
3ـ الأستاذ/ عبدالرحمن الرواف
4ـ الأستاذ/ محمد العلي (رئيس لجنة المراجعة)
5ـ الأستاذ/ صالح العذل
6ـ الدكتور/ فؤاد الصالح
وقد اعتذر عن الحضور كل من الأستاذ/ مشاري المشاري (رئيس لجنة المخاطر)، الدكتور/عبدالعزيز النويصر (رئيس لجنة الترشيحات والمكافات، رئيس لجنة الحوكمة)، والدكتور/ عبدالرؤوف مناع |
| مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة | بمبنى الإدارة العامة للبنك في طريق الملك سعود - الرياض |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1440-06-05 الموافق 2019-02-10 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| نسبة الحضور | % 71.09 |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من 14/02/2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 13/02/2022م، وفيما يلي أسماء السادة المرشحين الذين تم انتخابهم:
1. عبدالله صالح بن جمعه 2. عبدالعزيز الخميس 3. عبدالرحمن الرواف 4. محمد العلي 5. د. فؤاد الصالح 6. صالح العذل 7. ياسر الجارالله 8. محمد بامقا 9. محمد القرينيس
2. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 14/02/2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 13/02/2022م وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وهم كل من:
1. عبدالله بن صايل العنزي 2. مناحي بن كميخ المريخي 3. فايزبن سيد بلال |
| معلومات اضافية | عقب إنتهاء أعمال إجتماع الجمعية العامة، فسيعقد مجلس الإدارة الجديد اجتماعاً لاختيار وتسمية رئيس المجلس ونائبه ورؤساء وأعضاء اللجان الفرعية المنبثقة عن مجلس الإدارة، والتي سيتم التواصل بشأنها والحصول على موافقة الجهات الإشرافية وفق ما تقضي بذلك التوجيهات المنظمة للعمل المصرفي في المملكه العربية السعودية، وهو ما سيتم الإعلان عنه لاحقاً. |
التعليقات