اعلان شركة نماء للكيماويات عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة ( الاجتماع الأول )
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تدعو شركة نماء للكيماويات السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية غير العادية المتضمنة زيادة راس مال الشركة والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مدينة الجبيل الصناعية بمقر الشركة يوم الاثنين بتاريخ 27/06/1440هــ الموافق 04/03/2019م في تمام الساعة 06:30 مساءا |
| مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة غير العادية | مقر الشركة في مدينة الحبيل الصناعية (مركز النخيل التجاري - الدور الثاني) |
| رابط بمقر الاجتماع | https://goo.gl/maps/6djuYEE96ky |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 1440-06-27 الموافق 2019-03-04 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 18:30 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال وذلك استنادا لنص المادة (33) من النظام الأساسي للشركة. وفي حال لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً اذا حضره مساهمون يمثلون ربع راس المال. |
| جدول الاعمال | وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1-التصويت على توصية مجلس الادارة بزيادة رأس مال الشركة بقيمة (200,000,000) مائتان مليون ريال وفقاً لما يلي : أ- المبلغ الإجمال للزيادة هو 200,000,000 ريال سعودي ب- سبب زيادة رأس المال: تمويل إنتاج الشركة لمنتجات كيماوية متخصصة بالإضافة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع المنتجات الوسيطة ت- طريقة زيادة رأس المال: طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية: 20,000,000 سهم ث- وفي حال وافق مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية غير العادية على زيادة رأس المال , ستكون الأحقية لجميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية 2- التصويت على تعديل المادة السابعة والمادة الثامنة من النظام الاساسي للشركة المتعلقة بزيادة رأس المال لتتوافق مع الزيادة المقترحة في حال موافقة الجمعية على البند الاول ( مرفق ) 3- التصويت على تعديل المادة الثامنة عشر من النظام الاساسي المتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس ( مرفق ) 4- التصويت على تعديل المادة التاسعة عشر من النظام الاساسي المتعلقة بصلاحيات المجلس ( مرفق ) 5- التصويت على تعديل المادة الحادية والعشرون من النظام الاساسي المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب ( مرفق ) 6- التصويت على تعديل المادة الثانية والعشرون من النظام الاساسي المتعلقة باجتماعات المجلس ( مرفق ) 7- التصويت على تعديل المادة ثلاثة والعشرون من النظام الاساسي المتعلقة بنصاب اجتماع المجلس ( مرفق ) 8- التصويت على تعديل المادة الثلاثون من النظام الاساسي المتعلقة بدعوة الجمعيات ( مرفق ) 9- التصويت على تعديل المادة الثانية والثلاثون من النظام الاساسي المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العادية (مرفق) 10- التصويت على تعديل المادة الثانية والاربعون المتعلقة بتقارير اللجنة ( مرفق ) 11- التصويت على تعديل المادة السابعة والاربعون المتعلقة بالوثائق المالية ( مرفق ) |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس 23/06/1440هـ الموافق 28/02/2019م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.com.sa |
| معلومات اضافية | وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وإبراز أصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كاف لإنهاء إجراءات تسجيلهم ، وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع ، علماً أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات
على السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التكرم والحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لإنهاء اجراءات التسجيل، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار الهوية الوطنية (للسعوديين) و الإقامة (لغير السعوديين)، كما أن لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية أصالة او وكالة وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايدع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل شخص آخر(بموجب توكيل مكتوب وفق الصيغة المرفقة) مصدق من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية أو أحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس 0133478666 أو بالبريد على 11919 الجبيل الصناعية 31961 الفناتير - مركز النخيل التجاري - الدور الثاني وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية. وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية وللاستفسار الاتصال هاتف 3478888-013 تحويلة 300/200 |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات