أ. رأس المال قبل الزيادة 250 مليون ريال، رأس المال بعد الزيادة 300 مليون ريال، نسبة الزيادة 20%.

ب. عدد الأسهم قبل الزيادة 25 مليون سهم، عدد الأسهم بعد الزيادة 30 مليون سهم.

ج. سيتم منح 1 سهم لكل 5 أسهم.

د. ستتم الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة 50 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة.

هـ. تهدف الشركة من زيادة رأس المال إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة مما يساهم في زيادة معدلات النمو والتوسع في أعمالها خلال الأعوام القادمة.

و. تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم هوتاريخ يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين بسجلات الشركة لدى مركز ايداع الاوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

ز. في حال وجود كسور أسهم، ستجمع كسور الأسهم في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق، ثم ستوزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته.

2- الموافقة على تعديل المادة رقم 8 من النظام الأساسي للشركة لتتوافق مع الزيادة المقترحه في رأس مال الشركة.

3- الموافقة على تعديل المادة رقم 19 من النظام الأساسي للشركة بما يتناسب مع توجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي.

4- الموافقة على تعديل المادة رقم (30) من النظام الأساسي للشركة بما يتناسب مع متطلبات الجهات الرقابية (وزارة التجارة / هيئة السوق المالية).

5- الموافقة على تعديل المادة رقم (38) من النظام الأساسي للشركة والمتعلق بلجان مجلس الإدارة.

6- الموافقة على تعديل المادة رقم (43) من النظام الأساسي للشركة والمتعلق بالوثائق المالية وفقاً لمتطلبات نظام الشركات

7- الموافقة على سياسة مكافاءات الإدارة التنفيذية.

الأستاذ / ياسر يوسف محمد ناغي (رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ / خالد سعود الحسن (نائب رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ / رأفت عطية السلاموني

الأستاذ / عادل علي حسن السيد

الأستاذ / زياد بسام البسام

الأستاذ / إبراهيم محمد إبراهيم بترجي

الأستاذ / عبدالعزيز فهد الراشد

كما وأنه وقدر حضر الإجتماع رؤساء اللجان التالية أسماءهم:

الأستاذ / ياسر يوسف محمد ناغي (رئيس اللجنة التنفيذية)

الأستاذ / زياد بسام البسام (رئيس لجنة المراجعة)

الأستاذ / زياد بسام البسام (رئيس الترشيحات والمكافآت)

الأستاذ / خالد سعود عبدالعزيز الحسن (رئيس لجنة الإستثمار)

الأستاذ / رأفت عطية السلاموني (رئيس لجنة إدارة المخاطر)