1- التصويت على زيادة رأس مال شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني من 150,000,000 )مائة وخمسون مليون( ريال سعودي إلى مبلغ 241,935,480 (مائتان وواحد وأربعين مليون وتسعمائة وخمسة وثلاثين ألف وأربعمائة وثمانين) ريال سعودي عن طريق إصدار 9.193.548 سهماً جديداً (تسعة ملايين ومائة وثلاثة وتسعون ألف وخمسمائة وثمانية أربعون) سهماً جديداً في شركة اتحاد الخليج لصالح مساهمي الشركة الأهلية للتأمين التعاوني ("الشركة الأهلية") لغرض الاندماج مع الشركة الأهلية بشراء كامل أسهم مساهمي الشركة الأهلية من خلال عرض مبادلة أوراق مالية، بحيث سيتم إصدار سهم واحد (١) في شركة اتحاد الخليج لصالح مساهمي الشركة الأهلية المستحقين مقابل كل ١٫٧٤٠٣٥ سهم مملوك في الشركة الأهلية

• سبب الزيادة: الاندماج مع الشركة الأهلية للتأمين التعاوني وذلك بشراء كامل أسهم مساهمي الشركة الأهلية من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.

• تاريخ الأحقية: تكون الأحقية لمساهمي الشركة الأهلية المالكين لأسهم الشركة الأهلية بنهاية تداول اليوم الأخير لفترة اعتراض دائني الشركة الأهلية والمقيدين بسجل مساهمي الشركة الأهلية.

• إصدار أسهم شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني الجديدة لصالح مساهمي الشركة الأهلية للتأمين المستحقين: بنهاية ثاني يوم تداول يلي اليوم الأخير لفترة اعتراض الدائنين.

• فترة اعتراض الدائنين: تبدأ فترة اعتراض الدائنين على عملية الاندماج من تاريخ إعلان نتائج الجمعية العامة غير العادية للشركة الأهلية أي ابتداء من اليوم التالي الذي يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة الأهلية وتستمر لمدة ثلاثين يوماً.

• إقرار الاندماج: يتم إقرار الاندماج إستناداً لموافقة مساهمي شركة اتحاد الخليج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال شركة اتحاد الخليج لغرض الاندماج مع الشركة الأهلية، مقروناً بموافقة مساهمي الشركة الأهلية خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية على العرض المقدم من شركة اتحاد الخليج المتعلق بالاندماج مع الشركة الأهلية.

• نفاذ قرار الاندماج: يصبح قرار الاندماج نافذاً بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتائج الجمعية العامة غير العادية للشركة الأهلية بالموافقة على العرض المقدم للاندماج من قبل شركة اتحاد الخليج، مع مراعاة ما يلي:

لم يرد إلى الشركة الأهلية أي حالة إعتراض من قبل دائني الشركة الاهلية، في حال تقديم اي اعتراض على الاندماج من دائني الشركة الأهلية على الإندماج بخطاب مسجل إلى الشركة الأهلية بموجب أحكام المادة الثالثة والتسعون بعد المائة من نظام الشركات، يوقف الاندماج إلى أن يتنازل الدائنون عن اعتراضهم على عملية الاندماج أو تفي الشركة الأهلية بالدين إن كان حالاً أو تقدم ضماناً كافياً للوفاء به إن كان آجلاً.

2- التصويت على تعديل المواد ذات العلاقة بالنظام الأساسي وعقد التأسيس لشركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني المتعلقة برأس مال الشركة بعد اخذ موافقة الجهات المختصة على أن يتم التعديل إذا تم إقرار الاندماج وأصبح قرار الاندماج نافذاً .

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الإجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي مرفق نموذج التوكيل على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من:

‌أ) الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.

‌ب) إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.

‌ج) كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى مقر الشركة الرئيسي (شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني، الدمام، حي الخالدية الجنوبية شارع سلمان الفارسي، الوحدة 1-2-3 من كيوتو بحي الأعمال) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية والحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كافٍ لإكمال إجراءات التسجيل.

علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة من صباح يوم 17/05/1440هـ الموافق 23/01/2019م وحتى تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين:

على الهاتف: 00966920029926

البريد الإلكتروني: [email protected]

والله ولي التوفيق

• سبب الزيادة: الاندماج مع الشركة الأهلية للتأمين التعاوني وذلك بشراء كامل أسهم مساهمي الشركة الأهلية من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.

• تاريخ الأحقية: تكون الأحقية لمساهمي الشركة الأهلية المالكين لأسهم الشركة الأهلية بنهاية تداول اليوم الأخير لفترة اعتراض دائني الشركة الأهلية والمقيدين بسجل مساهمي الشركة الأهلية.

• إصدار أسهم شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني الجديدة لصالح مساهمي الشركة الأهلية للتأمين المستحقين: بنهاية ثاني يوم تداول يلي اليوم الأخير لفترة اعتراض الدائنين.

• فترة اعتراض الدائنين: تبدأ فترة اعتراض الدائنين على عملية الاندماج من تاريخ إعلان نتائج الجمعية العامة غير العادية للشركة الأهلية أي ابتداء من اليوم التالي الذي يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة الأهلية وتستمر لمدة ثلاثين يوماً.

• إقرار الاندماج: يتم إقرار الاندماج إستناداً لموافقة مساهمي شركة اتحاد الخليج خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال شركة اتحاد الخليج لغرض الاندماج مع الشركة الأهلية، مقروناً بموافقة مساهمي الشركة الأهلية خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية على العرض المقدم من شركة اتحاد الخليج المتعلق بالاندماج مع الشركة الأهلية.

• نفاذ قرار الاندماج: يصبح قرار الاندماج نافذاً بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتائج الجمعية العامة غير العادية للشركة الأهلية بالموافقة على العرض المقدم للاندماج من قبل شركة اتحاد الخليج، مع مراعاة ما يلي:

لم يرد إلى الشركة الأهلية أي حالة إعتراض من قبل دائني الشركة الاهلية، في حال تقديم اي اعتراض على الاندماج من دائني الشركة الأهلية على الإندماج بخطاب مسجل إلى الشركة الأهلية بموجب أحكام المادة الثالثة والتسعون بعد المائة من نظام الشركات، يوقف الاندماج إلى أن يتنازل الدائنون عن اعتراضهم على عملية الاندماج أو تفي الشركة الأهلية بالدين إن كان حالاً أو تقدم ضماناً كافياً للوفاء به إن كان آجلاً.

2-التصويت على تعديل المواد ذات العلاقة بالنظام الأساسي وعقد التأسيس لشركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني المتعلقة برأس مال الشركة بعد اخذ موافقة الجهات المختصة على أن يتم التعديل إذا تم إقرار الاندماج وأصبح قرار الاندماج نافذاً .