شركة الجزيرة تكافل تعاوني

المملكة العربية السعودية – جدة

حي الحمراء – طريق المدينة النازل – مركز المساعدية التجاري

ص.ب:5215- جدة 21422

هاتف:0126688877 تحويلة 8385 أو 8358 أو 8577

1 تقديم خطاب لإدارة الشركة يعلن فيه صراحة عن رغبته في الترشح لعضوية المجلس والتأكد من تعبئة نموذج طلب الترشح والتأكد من توقيعه وتأريخه من المرشح. (مرفق)

2 تقديم سيرة ذاتية تحتوي على تعريف مفصل بالمرشح بما في ذلك نسخة من مؤهلاته العلمية وخبراته، مرفق معها صورة من الهوية الوطنية للأفراد أوالسجل التجاري للشركات والمؤسسات المالية سارية الصلاحية وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.

3 تقديم بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك المرشح في إدارتها أو ملكيتها، أو عضوية مجلس إدارتها حالياً أو سابقاً، أو التي تمارس نشاط تجاري شبيهة بأعمال الشركة، وكذلك بيان بعضوية مجالس الشركات المساهمة واللجان التابعة، على أن يوضح التالي:

• تاريخ تعيين المرشح في تلك المجالس أو اللجان، وتاريخ إنتهاء عضويته.

• عدد إجتماعات مجلس الإدارة واللجان التي عقدت خلال سنوات عضويته من دورة المجلس التي كان المرشح عضوا فيها.

• العدد الفعلي للإجتماعات التي حضرها المرشح أصالة في تلك الدورة ونسبة حضوره للإجتماعات.

• تقديم بيان بأسماء الشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها بشكل مباشر أو غير مباشر وتمارس أعمال شبيهة أو تنافسية لأعمال الشركة.

4 توضيح أي علاقة قرابة أو غيرها تربطه بأي من كبار ملاك أسهم الشركة أو كبار التنفيذيين أو بأحد مراجعيه الخارجيين كما هو موضح في تعريفات الأطراف ذوو العلاقة وصلة القرابة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية.

5 تقديم بيان بالعقود والصفقات القائمة مع الشركة إن وجدت وأي مصالح له فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

6 إرفاق صورة واضحة للهوية الوطنية الوطنية وسجل العائلة ووسائل الإتصال الخاصة بالمرشح. ( الهواتف الثابتة والجوال) والعنوان الوطني والبريد الإلكتروني.

7 أي مستندات أو متطلبات أخرى قد تطلب من الجهات الإشرافية أو الشركة.

8 كما يتعين على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة الشركة، تقديم بيان من أمين سر المجلس عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمنا المعلومات التالية:

• عدد إجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال الدورة، وعدد الإجتماعات التي حضرها العضو، ونسبة حضوره.

• بيان اللجان التي شارك فيها العضو وعدد الإجتماعات التي حضرها العضو، ونسبة حضوره لتلك الإجتماعات.

• ملخص للنتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة.

9 الإفصاح عن أي حالة من حالات تعارض المصالح. (مرفق)

10 تعبئة نموذج الملائمة لمؤسسة النقد العربي السعودي. (مرفق)

11 تعبئة نموذج السوق المالية السعودية (تداول) رقم (3). (مرفق)

12 أن يكون المرشح من ذوي الكفاية المهنية ممن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة والاستقلال اللازم بما يمكنه من ممارسة مهامه بكفاءة وإقتدار ويراعى أن تتوفر فيه على وجه الخصوص مايلي:

13 القدرة على القيادة: وذلك بأن يتمتع بمهارات قيادية تؤهله لمنح الصلاحيات بما يؤدي الى تحفيز الأداء وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة الفعالة والتقيد بالقيم والأخلاق المهنية.

14 الكفاءة: وذلك بأن تتوافر فيه المؤهلات العلمية والمهارات المهنية والشخصية المناسبة ومستوى التدريب والخبرات العملية ذات الصلة بأنشطة الشركة الحالية والمستقبلية أو بالإدارة أو الإقتصاد أو المحاسبة أو القانون أو الحوكمة فضلاً عن الرغبة في التعلم والتدريب.

15 القدرة على التوجيه: وذلك بأن تتوافر فيه القدرات الفنية والقيادية والإدارية والسرعة في اتخاذ القرار واستيعاب المتطلبات الفنية المتعلقة بسير العمل وأن يكون قادراً على التوجيه الاستراتيجي والتخطيط والرؤية المستقبلية الواضحة.

16 المعرفة المالية: وذلك بأن يكون قادراً على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهمها.

17 اللياقة الصحية: وذلك بأن لايكون لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه واختصاصاته وعلى الجمعية العامة أن تراعي عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة توصيات لجنة الترشيحات وتوافر المقومات الشخصية والمهنية اللازمة لأداء مهامهم بشكل فعال وفق ماورد أعلاه.

18 أن لا يكون المرشح ممن سبق أن أدين بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.

19 أن لا يكون المرشح عضواً في مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق المالية في وقت واحد.

20 أن لا يكون المرشح عضوا في مجلس إدارة شركة تأمين أو إعادة تأمين محلية أخرى أو أحد اللجان المنبثقة أو يشغل أحد المناصب القيادية في تلك الشركات.

21 أن يتمتع المرشح بالقدرة على التواصل الفعال والتفكير الاستراتيجي.

22 أن يراعى تنوع التأهيل العلمي والخبرة العملية، لتحقيق الكفاءة والفعالية في إثراء النقاشات حول الموضوعات التي تعرض على المجلس.

23 أن يكون لدى المرشح لشغل عضوية مجلس الإدارة القدرة والتجارب السابقة في إدارة التزاماته وشؤونه المالية بحصافة وبشكل مناسب، ولا يعني ذلك قلة الموارد المالية.

24 أن يكون لدى العضو الإستقلالية اللازمة لأداء مهامه المنوطة به وأن لا يكون لديه مصالح تجارية أو مالية أو التزامات وظيفية قد تعيقه عن أداء مهامه أو تؤدي إلى تعارض المصالح ويرجع تقدير ذلك للجنة الترشيحات والمكافآت.

25 أن يلتزم المرشح بأحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات السارية.

26 وذلك بناءً على الشروط والمتطلبات الواردة في نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة والاستثمار ولائحة متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي وكذلك لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وجمعيها واردة في لائحة الحوكمة الداخلية الخاصة بالشركة القسم: سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة(مرفق).

وهذا سيتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الذين تنطبق عليهم الشروط والأحكام والتعليمات أعلاه والموافق عليها من الجهات المختصة خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة والذي سيتم الإعلان عن موعد انعقاده لاحقاً وذلك بعد الحصول على الموافقات النظامية بهذا الخصوص.