1.الأستاذ / فهد ثنيان بن فهد الثنيان.

2.د.عبيد بن سعد بن عبيد السبيعي.

3.الأستاذ / محمد بن صالح عبد العزيز العواد.

وتغيب عن حضور الجمعية:

1.الأستاذ / فهد بن محمد الحبردي.

2.الأستاذ / ناصر بن زيد بن ناصر الرزوق.

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2017م.

2.الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2017م.

3.الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2017م.

4.الموافقة على تعيين مراجع الحسابات شركة السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2018م وتحديد أتعابه.

5.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م (مرفق).

6.الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع 25 ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في تاريخ 31/12/2017م.

7.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2017م.

8.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة جودت للمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها للعام القادم وهي عبارة عن (توريد مواد بناء) بمبلغ 50 مليون ريال علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية علما بان قيمة التعاملات المنفذه في العام السابق كانت بقيمة 10 مليون ريال.

9.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أجيج لصناعة الصلب ومشتقاتة والتي لعضو مجلس الإدارة فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها للعام القادم وهي عبارة عن (توريد مواد خام للمصنع) بمبلغ 200مليون ريال علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية.

10.الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية إعتباراً من تاريخ انعقاد الجمعية وحتى إنتهاء الدورة الحالية في 28/01/2020م علماً بأن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم:

1.الأستاذ/ فهد بن محمد الحبردي.

2.الدكتور/ عبيد بن سعد السبيعي.

3.الأستاذ/ محمد صالح محمود.

11.الموافقة على سياسة مكافآت اعضاء مجلس الادارة واللجان والادارة التنفيذية.

12.الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافات.

13.الموافقة على لائحة عمل لجنة المراجعة.

14.الموافقة على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.