إعلان الشركة السعودية للأسماك عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة ( الاجتماع الأول )
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن الشركة السعودية للأسماك عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة عشر (الاجتماع الأول) والتي عقدت في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء 19/04/1440هـ الموافق 26/12/2018م بمبنى إدارة الشركة بالدمام طريق الدمام الخبر الساحلي، حيث بلغت نسبة الحضور (أصالة وتصويت عن بعد) 53%. |
| مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة غير العادية | مبنى إدارة الشركة بالدمام طريق الدمام الخبر الساحلي. |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 1440-04-19 الموافق 2018-12-26 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 18:30 |
| نسبة الحضور | % 53 |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1.الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة على تخفيض رأس مال الشركة من 200,000,000 ريال سعودي إلى 101,100,000 ريال سعودي، بنسبة انخفاض قدرها 49.45% ويعود سبب تخفيض رأس المال إلى إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء مبلغ وقدرة 98,900,000 ريال سعودي من الخسائر المتراكمة وذلك تماشياً مع نظام الشركات. وسوف يتم تخفيض رأس المال من خلال إلغاء 9,890,000 سهم بحيث يتم إلغاء سهم مقابل كل 2.0222 سهم مملوك. ونتيجة لذلك سيتم تخفيض عدد الأسهم المصدرة من 20,000,000 سهم إلى 10,110,000 سهم.ويعود سبب تخفيض رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة للشركة ولا يوجد أي تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزامات الشركة المالية وسيكون قرار التخفيض نافذا على جميع مساهمي الشركة المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة الغير عادية الذي صدر فيه قرار التخفيض.
2.الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بنقل المركز الرئيسي للشركة من مدينة الدمام إلى مدينة الرياض. 3.الموافقة على تعديل المادة الخامسة (5) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالمركز الرئيسي لتتوافق مع نقل مركز الشركة الرئيسي من مدينة الدمام إلى مدينة الرياض بناءً على الموافقة على البند رقم (2) من جدول الأعمال. 4.الموافقة على تعديل المادة السابعة (7) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة برأس المال لتتوافق مع تخفيض رأس المال بناءً على الموافقة على البند رقم (1) من جدول الأعمال. 5. الموافقة على تعديل المادة الثلاثون (30) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بدعوة الجمعيات. 6.الموافقة على تعديل المادة الثانية والأربعين (42) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بتقارير لجنة المراجعة. 7.الموافقة على تعديل المادة السابعة والأربعين (47) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالوثائق المالية. 8.الموافقة على تعديل المادة الثامنة والأربعين (48) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بتوزيع الأرباح. 9.الموافقة على تعديل المادة الثانية والخمسون (52) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بدعوى المسؤولية. |
| معلومات اضافية | هذا وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة السادة التالية أسماؤهم:
الاستاذ/ طارق بن عبدالله الرميم ( رئيس مجلس الادارة ) الاستاذ/ أحمد بن سليمان المزيني ( عضو مجلس الادارة المنتدب) الاستاذ/ عبدالعزيز بن حمد العويد ( عضو مجلس الادارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت)
وقد تغيب عن الحضور من أعضاء مجلس الإدارة : الاستاذ/ ناصر بن شرف الشريف الاستاذ/ سلطان بن عبدالملك آل الشيخ الاستاذ/ مازن بن عبدالستار العلمي الاستاذ/ عبدالله بن حمد آل مهذل الاستاذ/ ثامر بن محمد المهيد الاستاذ/ هيثم بن محمد القصيبي |
| الملفات الملحقة |  |
التعليقات