ثانياً: الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية.

ثالثاً: الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.

رابعاً: الموافقة على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.

خامساً: الموافقة على تأسيس شركة لتوليد الطاقة الكهربائية تابعة للشركة السعودية للكهرباء.

سادساً: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) والترخيص بها لنائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور نجم بن عبدالله الزيد حيث يشغل نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة ميدغلف للتأمين، وهي عبارة عن تقديم خدمة التأمين الصحي لموظفي الشركة السعوديين وأفراد اسرهم بقيمة (575) مليون ريال تقريباً للسنة التأمينية الواحدة، لمدة سنة أساسية وسنتين اختيارية ابتداء من 01/01/2019م وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية.

سابعاً: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) والترخيص بها لنائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور نجم بن عبدالله الزيد حيث يشغل نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة ميدغلف للتأمين، وهي عبارة عن تجديد عقد تقديم خدمة التأمين الصحي لموظفي الشركة غير السعوديين وأفراد اسرهم بقيمة (36) مليون ريال تقريباً وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية، وقد بلغت القيمة الاجمالية للتعاملات حتى نهاية الربع الثالث لعام 2018م مبلغ (28) مليون ريال.

1- معالي الدكتور خالد بن صالح السلطان (رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية)

2- الدكتور نجم بن عبدالله الزيد (نائب رئيس مجلس الإدارة ، رئيس لجنة المخاطر والالتزام)

3- المهندس عبدالعزيز بن فهد الخيال (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية)

4- الدكتور عبدالملك بن عبدالله الحقيل (رئيس لجنة المراجعة)

5- الدكتور رائد بن ناصر الريس

6- المهندس جيرارد مستراليت

7- المهندس عصام بن علوان البيات

8- المهندس عبدالكريم بن علي الغامدي

ولم يتمكن من حضور الاجتماع الأستاذ راشد بن إبراهيم شريف.