اعلان شركة الخزف السعودي عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر شركة الخزف السعوديّة أن تعلن لمساهميها الكرام عن فتح باب الترشّح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات ميلادية تبدأ بتاريخ من01 / 04 / 2019 م وتنتهي في 31 /03/ 2022 م لمن تتوفر فيهم مؤهلات وشروط العضويّة نظاماً طبقاً للأحكام الواردة في نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية والضوابط ذات العلاقة، ولائحة حوكمة الشركات والنظام الأساس للشركة وسياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة (مُرفق).
علماً بأنَّه سوف يتم استقبال طلبات الترشح ابتداءً من تاريخ 21 / 03 / 1440 هـ الموافق 29 / 11 / 2018 م، وإلى موعد أقصاه 23 / 04 / 1440 هـ الموافق 30 / 12/ 2018 م، وسيتم الإعلان لاحقاً عن موعد اجتماع الجمعية العامة الذي سيتضمن بند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة، وذلك بعد الانتهاء من الموافقات اللازمة من الجهات المختصة. والله الموفق |
| نوع دورة المجلس | دورة جديدة |
| تاريخ بداية الدورة | 1440-07-25 الموافق 2019-04-01 |
| تاريخ نهاية الدورة | 1443-08-28 الموافق 2022-03-31 |
| عدد الاعضاء | 8 |
| تاريخ فتح باب الترشح | 1440-03-21 الموافق 2018-11-29 |
| تاريخ انتهاء باب الترشح | 1440-04-23 الموافق 2018-12-30 |
| طريقة استلام طلبات الترشيح | يُسلم طلب الترشيح ومستنداته كاملةً خلال ساعات الدوام الرسمي (من الساعة 7:30 صباحاً وحتى 4:30 عصراً) مُناولةً في مقر الشركة الرئيس والحصول على مستند استلام وذلك على العنوان التالي:
الإدارة العامة للشركة: طريق الملك فهد – الرياض – المملكة العربية السعودية. أمين سر لجنة المكافآت و الترشيحات |
| شروط الترشح | استيفاء وتوقيع النماذج التالية:
1- طلب الترشيح لعضوية المجلس متضمناً الإقرار باستيفاء معايير العضوية المرفقة وأنه على استعداد للقيام بواجباته ومسئولياته (مرفق). 2- تعبئة نموذج رقم (3) الصادر من هيئة السوق المالية والتوقيع عليه وإرفاقه مع طلب الترشيح (مرفق)، ويمكن الحصول عليه من موقع هيئة السوق المالية www.cma.org.sa 3- تعبئة نموذج رقم (1) الصادر من هيئة السوق المالية الخاص بالسيرة الذاتية وإرفاقه مع طلب الترشيح (مرفق)، ويمكن الحصول عليه من موقع هيئة السوق المالية www.cma.org.sa 4- إرفاق صورة واضحة من الهوية الوطنية للمرشح وسجل الأسرة والسجل التجاري للشركات والمؤسسات. 5- إرفاق نسخة من السيرة الذاتية الخاصة بالمرشح مع طلب الترشيح تتضمّن مؤهلاته العلميّة وخبراته في مجال أعمال الشركة. 6-بيان بعدد وتواريخ مجالس إدارات الشركات المساهمة واللجان التي سبق وأن تولى عضويتها خلال الست سنوات السابقة لترشحه وفتراتها وعدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات وكذلك بيان باللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة. 7- بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيّتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة. 8- إذا كان المرشّح قد سبق له شغل عضوية المجلس فيجب عليه أن يرفق بطلب الترشّح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضويّة المجلس متضمناً المعلومات عن عدد اجتماعات المجلس التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالةً عن نفسه ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات. 9- يفصح المُرشّح عن أيّ من حالات تعارض المصالح – وفق الإجراءات المُقرّرة من الهيئة – وتشمل: (أ) وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة. (ب) اشتراكه في عمل من شانه منافسة الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تُزاوله. 10- تقديم إقرار من المرشح بأنه مستوفي معايير العضوية وأنه على استعداد للقيام بواجباته ومسئولياته (مرفق). |
| الملفات الملحقة |  |
التعليقات