1.عبد العزيز محمد القديمي (ممثل جهة اعتبارية).

2.ناصر دمشق المهاشير (ممثل جهة اعتبارية).

3.سليمان عامر البرقان (ممثل جهة اعتبارية).

4.نورياكي تاكيشتا (ممثل جهة اعتبارية).

5.تاكاشي شيقموري (ممثل جهة اعتبارية).

6.سيجي تاكيوشي (ممثل جهة اعتبارية).

7.سعود عبد الرحمن الأشقر (مستقل).

8.صالح فهد النزهة (مستقل).

9.محمد بن عبد اللطيف العمير (مستقل).

2- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة اعتباراً من 25 صفر1440هـ الموافق 3 نوفمبر 2018م وحتى 27 ربيع أول 1443هـ الموافق 2 نوفمبر 2021م، وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، وهم: 1. سعود عبد الرحمن الأشقر 2. عبد العزيز محمد القديمي 3. سليمان عامر البرقان

4. نورياكي تاكشيتا.

3-الموافقة على تعديل المادة السابعة والعشرون (27) والمتعلقة بلجنة المراجعة من النظام الأساسي للشركة.

4-الموافقة على إلغاء المادة الثامنة والعشرون (28) والمتعلقة بالترشيحات والمكافآت من النظام الأساسي للشركة.

5- الموافقة على تعديل المادة الرابعة والثلاثون (34) والمتعلقة بدعوة الجمعية من النظام الأساسي للشركة.

6-الموافقة على تعديل المادة أربعة وأربعون (44) والمتعلقة بتقرير مراجع الحسابات من النظام الأساسي للشركة.

7-الموافقة على تعديل المادة السادسة والاربعون (46) والمتعلقة بالوثائق المالية من النظام الأساسي.

8-الموافقة على تعديل المادة السابعة والاربعون (47) والمتعلقة بتوزيع الأرباح من النظام الأساسي للشركة.

9-الموافقة على إعادة ترقيم مواد النظام الأساسي للشركة وفق التعديل المقترح.

10-الموافقة على تعيين الأستاذ سيجي تاكيوشي (عضو مجلس إدارة تنفيذي)، وذلك اعتباراً من تاريخ 14 شوال 1439هـ الموافق 28 يونيو، 2018م وحتى تاريخ 24 صفر 1440هـ الموافق 2 نوفمبر 2018م.

1-عبدالعزيز محمد القديمي (رئيس مجلس الإدارة)

2-ناصر دمشق المهاشير (رئيس الشركة و كبير الإدارييّن التنفيذييّن)

3-نورياكي تاكيشتا (نائب رئيس مجلس الإدارة عضو غير تنفيذي)

4-تاكاشي شيقموري (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)

5-سيجي تاكيوشي (عضو مجلس إدارة تنفيذي)

6-صالح فهد النزهة (عضو مستقل)

7-وليد أحمد بامعروف (عضو مستقل)

8-سعود عبد الرحمن الأشقر (عضو مستقل)

وأعتذر عن حضور الاجتماع عضو مجلس الإدارة:

1-سليمان عامر البرقان (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)

وفيما يلي أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية:

1- عبد العزيز محمد القديمي (رئيس اللجنة التنفيذية)

2- سعود عبد الرحمن الأشقر (رئيس لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت)

3- صالح فهد النزهه (رئيس لجنة التسويق)