أعلنت لمجموعة إستثمار القابضة عن نتائج إجتماع  مجلس إدارة الشركة  والمنعقد يوم الأربعاء الموافق 13/06/2018.

والذي تمت فيه التوصية بالتالي:

1.المناقشة والمصادقة على الهيكل التنظيمي لمجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق.

2.المناقشة والمصادقة على مصفوفة تفويض الصلاحيات.

3.المناقشة والمصادقة على سياسة التعامل مع الأطراف ذات العلاقة.

4.المناقشة والمصادقة على سلم الرواتب في المجموعة.

5.المناقشة والمصادقة على المواعيد المبدئية لإجتماعات مجلس الإدارة  للفترة المتبقية من العام 2018.

6.قرر مجلس الإدارة تعديل أعضاء لجان المجلس لتضم أعضاء مستقلين بحسب نظام الحوكمة، ولتصبح كالتالي:

أولا: لجنة الترشيحات والمكافآت، وتضم:

-الشيخ. ناصر بن علي بن سعود آل ثاني – رئيسا

-السيد خالد غانم سلطان الهديفي الكواري- عضوا

-السيد حمد عبد لله شريف العمادي – عضوا

-السيد حمد غانم سلطان الهديفي الكواري- عضوا

ثانيا:  لجنة التدقيق والمخاطر وتضم:

-السيد عمر عبد العزيز المرواني - رئيسا

-السيد وفا عصام يوسف صوفان- عضوا

- السيد وليد أحمد السعدي –  عضوا  ومستشارا لمجلس الإدارة

-السيد عبد العزيز غانم سلطان الهديفي الكواري – عضوا

7.بعد خروج عضو المجلس السيد وفا صوفان بسبب تعارض المصالح، وافق مجلس الإدارة عل توصية الإدارة التنفيذية في الإستحواذ على 39.6  %  من حصص الشركة المتحدة للأنظمة الهندسية ذ.م.م، على أن تتم الدعوة إلى جمعية عامة غير عادية بعد الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة وإتباع تعليمات الجهات الرقابية.