1

الموافقة على تجديد رأس المال المصرح به والبالغ 50,000,000 ريال عماني.

2

الموافقة على مقترح تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة.

1

الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

2

الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

3

الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

4

الموافقة على تقرير مراقب الحسابات وعلى القوائم المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

5

الموافقة على  توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة 15% من رأس المال بمعدل 15 بيسة للسهم الواحد ( القيمة الأسمية للسهم 100 بيسة ).

6

التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ، والتصديق على مقدار البدل للسنة المالية 2018 .

7

الموافقة على التعاملات التي أجرتها الشركة مـع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

8

الموافقة على التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م.

9

الموافقة على التبرعـات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خـلال السنة الماليـة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

10

الموافقة على تخصيص مبلغ (100,000) ريال عماني لدعم أنشطة المسؤولية الاجتماعية خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م ، وتفويض مجلس الإدارة في صرفه .

11

تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد للشركة #

12

تعيين مكتب برايس وترهاوس كوبرز (PWC) مدققاً خارجياً لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م، وتحديد أتعابهم.

13

الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة.

14

الموافقة على تعيين مكتب الخبراء كجهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م وتحديد أتعابهم.

1

الشيخ / خالد بن مستهيل أحمد المعشني

2

الفاضل / طارق بن عبدالحافظ سالم العجيلي

3

الفاضل / أحمد بن محمد سالم الكاف

4

الشيخ / حمود بن مستهيل أحمد المعشني

5

الفاضل / سالم بن عبدالله فرج العوادي

6

الفاضل / عمر بن أحمد عبدالله محفوظ الشيخ

7

الفاضل / فيصل بن محمد موسى اليوسف