إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

لشركة حلويات عمان ش.م.ع.ع.

 

يتشرف مجلـس إدارة شركة حلويات عمان ش.م.ع.ع. دعوة المسـاهمين الكرام لحضـور اجتمـاع الجمعيـة العـامة العـادية السـنوىة للشركة والمقررعقده في تمام السـاعة الثالثة من مساء يوم الأربعاء الموافق 14 من مارس 2018 وذلك بفندق الفلج بروي ، لمناقشة جدول الأعمال التالي :

 

1- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م والموافقة عليه.

 

2- الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017   .

 

3- دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية  في31/12/ 2017 والموافقة عليه.

 

4- دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

 

5- دراسة مقـترح توزيـع أربـاح نقـدية على المسـاهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة (20 %)  من رأس المال بمعدل  (20 بيسة للسهم الواحد) للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017 والموافقة عليه.

 

6- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس   الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017. وتحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي              في 31/12/2018

 

 

7- احاطة الجمعية  بالمبالغ التي صرفت  في دعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية  فى   31/12/2017     

 

 

8- دراسة مُقترح تخصيص مبلغ  (15.000)  خمسة عشر الفا ريال عماني للمساهمة في دعم خدمات المجتمع  خلال السنة المالية التى ستنتهي فى 31/12/2018م .

 

 

9- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة  من المساهمين أو غير المساهمين فعلى كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك والتي يمكن الحصول عليها من الشركة، وتسليم الاستمارة بعد تعبئتها للشركة قبل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة بيومي (2) عمل على الأقل (وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الاحد الموافق11/3/2018) . لن تقبل الشركة أية استمارة تقدم بعد ذلك. وإذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقا للنظام الأساسي للشركة أن يكون مالك لعدد (50.000) سهم بتاريخ انعقاد الجمعية.

10-  الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي قي 31/12/2018.

 

 

11- تعيين جهة مستقلة  لقياس أداء مجلس الإدارة  للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2018م وتحديد أتعابهم.

 

         

12- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2018 م وتحديد أتعابهم .

 

• وفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الإجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة . ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العُمانيين. كما يجب بالنسبة للشخص الإعتباري ، أن تكون بطاقة التفويض مُوقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً بها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع

   

• كما يرجى الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.

   

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل / س.بالاكريشنا على أرقام الهواتف: 24446278/ 24446279 (968)  فاكس 24446276 (968).