يسر مجلس إدارة شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الواحد والثلاثون الاجتماع الأول والتي ستعقد بمشيئة الله عند الساعة السادسة والنصف من يوم الاحد بتاريخ 27/04/1439هـ الموافق :14/01/2018م (حسب تقويم ام القرى) بمقر الادارة العامة للشركة بالرياض (حي العليا ــ طريق الملك فهد ــ برج مؤسسة الاميرة العنود الجنوبي الدور الثالث عشر) (موقع الشركة على خرائط قوقل) https://goo.gl/maps/nkvJ1JDD8XR2
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.التصويت على تحديث حوكمة الشركة (مرفق).
2.التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).
3.التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات (مرفق).
4.التصويت على تحديث سياسات ومعايير واجراءات العضوية في مجلس الإدارة(مرفق).
5.التصويت على تحديث سياسة توزيع الأرباح(مرفق.
6.التصويت على تحديث سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية(مرفق).
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :
-يكون اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع راس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فسيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه حسب مانصت عليه المادة (29) من النظام الاساس للشركة.
-أحقية حضور الجمعية العامة العادية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح.
-يحق للمساهم في الشركة بموجب توكيل خطي توكيل شخص طبيعي آخر سواء اكان هذا الشخص من بين المساهمين في الشركة أم من غيرهم على ألا يكون عضواً في مجلس ادارة الشركة أو موظفا لديها، لتمثيله في الاجتماع بموجب التوكيل (المرفق) وعلى أن يتم المصادقة على توقيع الموكل من الغرفة التجارية الصناعية أو احد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق بحيث يرسل أو يسلم إلى الشركة (عناية علاقات المساهمين) على العنوان ص . ب 7939 الرياض 11472 ليصل للشركة قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار بطاقة الهوية الوطنية كما يرجى من المساهمين الكرام الحضور قبل موعد انعقاد الاجتماع بوقت كاف وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم.
-يمكن للمساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa مع العلم بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت من خلاله متاح مجاناً لجميع المساهمين وسيكون التصويت الالكتروني متاح لجميع المساهمين اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء بتاريخ : 23/04/1439هـ (حسب تقويم ام القرى) الموافق:10/01/2018م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية.
-في حال وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على علاقات المساهمين هاتف رقم: 0114187872 او 0114187877 او موقع الشركة الالكتروني: www.batic.com.sa
او البريد الإلكتروني: [email protected]