يسر مجلس إدارة شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني دعوة السادة مساهمي الشركة الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الإجتماع الأول)، والذي سيعقد بمشيئة الله مساء يوم الثلاثاء 08 ربيع الأخر ١٤٣٩هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 26 ديسمبر 2017م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً بفندق القصيبي بمدينة الخبر)مرفق الموقع) https://goo.gl/maps/7nGuNb1fGzP2 ، للمناقشة والتصويت على بنود جدول الأعمال التالي:
1.التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق).
2.التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).
3.التصويت على تحديث سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية (مرفق).
4.التصويت على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية بمجلس إدارة الشركة (مرفق).
علماً بأنه يحق لكل المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية حق حضور الجمعية العامة العادية حسب الأنظمة واللوائح ، وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد ،له الحق أن يوكل عنه شخصا اخر لتمثيله في الإجتماع (مرفق نموذج التوكيل) على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها في الحضور بموجب وكالة مصدق عليها من أحد الجهات المعترف بها التالية:
1.الغرفة التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لإحداها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة إعتبارية.
2.البنوك السعودية المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.
3.كتابة العدل والأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.
على أن تسلم نسخة تلك الوكالات إلى شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني، مركز المعجل التجاري، تقاطع شارع الظهران، شارع الأمير محمد، الدمام ،مكتب أمين سر مجلس الإدارة،أو إرسالها على الفاكس رقم 8333517/ 013 قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع على أن يتم إبراز أصل التوكيل يوم إنعقاد الجمعية.
علماً بأن اجتماع الجمعية العامة العادية الأول لا يكون صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (ربع) رأس المال على الأقل وذلك إستناداً لنص المادة(32) من النظام الأساسي للشركة،و في حال عدم اكتمال النصاب اللازم لانعقاد الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، وعلى كل مساهم يرغب بحضور الاجتماع أن يحضر معه بطاقة الهوية وسيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية بإستخدام الرابط التالي: http://tadawulaty.tadawul.com ، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين إعتباراً من الساعة العاشرة صباح يوم الخميس 03 ربيع الأخر ١٤٣٩هـ (حسب تقويم أم القري) الموافق 21 ديسمبر 2017م وحتى الساعة الرابعة عصر يوم إنعقاد الجمعية.

كما يرجى من المساهمين الكرام الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كافي لإكمال إجراءات التسجيل.
والله ولي التوفيق,,