يسر مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الاجتماع (الاول) التي ستنعقد بإذن الله في مقر المجموعة بمدينة الرياض رابط موقع الاجتماع (http://cutt.us/X8zI ) وذلك يوم الاحد بتاريخ 17/12/2017 م الموافق 29/03/1439 ه في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1 التصويت على تعديل المادة 17 من النظام الأساسي للمجموعة والخاصة بمجلس الإدارة . مرفق
2 التصويت على تعديل المادة 24من النظام الأساسي للمجموعة والخاصة بنصاب اجتماعات المجلس مرفق
3 التصويت على تحديث لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت والتي تتضمن (مهامها وضوابط عملها)، ومكافآت أعضائها. مرفق
4التصويت على تحديث سياسة تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة مرفق
5التصويت على تحديث لائحة لجنة المراجعة مرفق


علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال على الأقل، كما أنه في حال عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول فإن اجتماع ثانِ سيعقد بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للإجتماع الأول وسيعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال على الأقل، ولكل مساهم مقيد بسجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة غير العادية، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل أي شخص آخر (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال نسخ الوكالات اللازمة حيث يجب أن يكون التوكيل مصدقاً من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المرخصة في المملكة والتي يوجد بها حساب الموكل ، أو المؤسسة المالية المرخصة التي توجد بها أسهم الموكل أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق ، وإرساله على العنوان التالي ص.ب 478الرياض 11411 فاكس 0114412634 أو عبر البريد الالكتروني : [email protected] أو [email protected]
وذلك قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل على أن يتم إبراز أصل الوكالة قبل موعد انعقاد الجمعية إضافة إلى الهوية الشخصية (مرفق نموذج التوكيل)، وللمزيد من الاستفسارات يرجى الاتصال على علاقات المستثمرين (0112128000) تحويلة رقم (5552) علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الاربعاء 13/12/2017م وحتى الساعة الرابعة عصراً من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa