يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة عشر المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق البلاد بمدينة جدة (https://goo.gl/maps/jWQ4q2KuNVw ) مساء يوم الاربعاء في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 11-03-1439ه الموافق 29 -11-2017م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: (1) التصويت على تعديل المادة 3 من النظام الأساس والخاصة بأغراض الشركة.(مرفقة)(2) التصويت على تعديل المادة 17 من النظام الأساس والخاصة بالمركز الشاغر في المجلس.(مرفقة)(3) التصويت على تعديل المادة 19 من النظام الأساس والخاصة بمكافأة أعضاء المجلس.(مرفقة)(4) التصويت على تعديل المادة 45 من النظام الأساس والخاصة بتوزيع الارباح.(مرفقة)(5) التصويت على لائحة عمل مجلس الادارة.(مرفقة)(6) التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة.(مرفقة)(7) التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.(مرفقة) (8)التصويت على تحويل الرصيد المتبقي من الاحتياطي الاتفاقي في القوائم المالية كما في 30 سبتمبر 2017م والبالغ 1.106.310 الى الاحتياطي النظامي.ويشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس مال الشركة وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لانعقاد الاجتماع الأول سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا بلغ النصاب 25% من رأس مال الشركة، و لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية أصالة او وكالة وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة مصدقة من أحدى الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق قبل إنعقاد الجمعية بيومين على الأقل، وإرساله على العنوان التالي مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية وابراز أصل التوكيل ، وللاستفسار و الحصول على نموذج التوكيل يرجى الاتصال على الرقم المجاني 920001808 أو الهاتف 0126574455 أو الفاكس 0126574270 أو البريد الإلكتروني : [email protected] قسم شؤون المساهمين ص.ب: 14221 الرمز البريدي: 21424 جدة . وسيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين، علماً بأن التصويت الالكتروني سيبدأ اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 08/03/1439ه الموافق 26/11/2017م الساعة العاشرة صباحاً وينتهي في يوم الجمعية بتاريخ 29/11/2017م الساعة الرابعة مساءاً. والله الموفق