أعلن مجلس إدارة شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق 28/11/2017 بفندق موفنبيك العزيزية بمنطقة أسباير، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يكون الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء الموافق 05/12/2017 في نفس الوقت والمكان، وذلك لمناقشة واعتماد جدول الاعمال التالي:-

1- الموافقة على تعديل المادة رقم 28 من النظام الأساسي للشركة بخصوص تشكيل مجلس الإدارة لتتوافق مع المادة رقم 6 من نظام الحوكمة بإضافة عبارة " على أن يكون ثلث أعضاء المجلس على الأقل من المستقلين، وأن تكون أغلبية الأعضاء بالمجلس من غير التنفيذيين، ويجوز تخصيص مقعد أو أكثر من مقاعد المجلس لتمثيل الأقلية، وآخر لتمثيل العاملين بالشركة".

2- الموافقة على تعديل المادة 29 من النظام الأساسي للشركة بخصوص الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الإدارة لتتوافق مع المادة رقم 5 من نظام الحوكمة بإضافة عبارة "أو في جريمة من الجرائم المشار اليها في المادة 40 من القانون رقم 8 لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية، أو أن يكون ممنوعا من مزاولة أي عمل في الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بموجب المادة 35 فقرة 12 من القانون رقم 8 لسنة 2012"

وعبارة "ترسل الشركة قائمة بأسماء وبيانات المرشحين لعضوية المجلس الى الهيئة لاعتمادها قبل التاريخ المحدد لانتخابات المجلس بأسبوعين على الأقل".

3- الموافقة على تعديل المادة 33 من النظام الأساسي للشركة بخصوص تفويض مهام مجلس الإدارة لتتوافق مع المادة رقم 10 من نظام الحوكمة بإضافة عبارة "ويجوز لمجلس الإدارة تفويض لجانه في ممارسة بعض صلاحياته، وله تشكيل لجنة خاصة أو أكثر للقيام بمهام محددة على أن ينص في قرار تشكيلها على طبيعة تلك المهام، وتظل المسؤولية النهائية عن الشركة على المجلس وان شكل لجانا أو فوض جهاتا أو أشخاصا أخرين للقيام ببعض أعماله".

4- الموافقة على تعديل المادة رقم (56) من النظام الأساسي، ليتوافق مع نظام حوكمة الشركات، وخاصة المادة رقم (37)، بإضافة بند حول ضمان حقوق مساهمي الأقلية والألية المتبعة لحماية حقوقهم.