ملخص محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة الفجر العالمية ش.م.ع.ع المنعقد بالساعة 4.45 من مساء يوم الاربعاء تاريخ 27 سبتمبر 2017 بفندق كراون بلازا مسقط.

 

وقد اكتمل النصاب القانوني للجمعية بحضور مساهمين يمثلون %73.63 من رأسمال الشركة. وايضا بحضور مراقبي الحسابات والمستشار القانوني للشركة وترأس الاجتماع الفاضل/ سليم بن قاسم بن احمد الزواوي.

 

1. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2017م.

2. تمت الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2017م.

3.           تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات وعلى الميزانية العمومية الموحدة وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2017م.

4. تم التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية، وتم الموافقة على مقدار البدل للسنة المالية القادمة.

5. تمت إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2017م.

6. تمت الموافقة على التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 30 يونيو 2018م.

7. تمت الموافقة على مقترح تحويل مبلغ =/ 19,717 ر.ع من صافي أرباح الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2017 م للاحتياطي الخاص.

8. تمت الموافقة على مقترح تخصيص مبلغ وقدره 12,000 ريال عماني من ارباح السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2018 لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2018.

9. تم انتخاب اعضاء مجلس إدارة جديد للشركة وهم: الفاضل/ سليم بن قاسم الزواوي، الفاضل/سليم بن قاسم بن أحمد الزواوي والفاضل/مايكل ماكن الأـجاز، والفاضل/ براين ويليم ريتشي  والفاضل/ عبدالله بن حميد المعمري والفاضل/ د.راشد  محمد الغيلاني والفاضل/هيثم بن محمود بن عبدالنبي مكي والفاضلة/ فدوى بنت سالم العريمي.

10. تمت الموافقة على معايير قياس اداء مجلس الادارة من قبل المستشار الخارجي للسنة المالية المنتهية 30 يونيو 2017 والموافقة على تقييم المستشار الخارجي لأداء مجلس الادارة واللجان المنبثقة للسنة المالية المنتهية 30 يونيو 2017 وكما تمت الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي بتاريخ 30 يونيو 2018.

11. تمت الموافقة على تعيين كي بي ام جي كمستشار خارجي لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي 30 يونيو 2018 وتم تحديد أتعابهم بمقدار 4,850 ريال عماني.

12. تم تعيين الافاضل/ مور ستيفنز لمراقبة الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 30 يونيو 2018م وتم تحديد أتعابهم بمقدار 14,500 ريال عماني.

     

نظرا لعدم وجود أي بنود اخرى في جدول اعمال الجمعية ليتم مناقشتها اقفل المحضر وتم اعلان انتهاء الجمعية بتمام الساعة 5.15 من ,27 سبتمبر 2017.