يتشرف مجلس إدارة شركة المطاحن العمانية ( ش.م.ع.ع ) بدعوة جميع المساهمين الكرام لحضور إجتمـاعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العاديةالسنوية للشركة بقاعة رجال الأعمال بمبني الهيئة العامة لسوق المال بالمنطقة التجارية بروي، والذي سيعقد يـوم الأربعاء الموافق27 سبتمبر 2017 م في تمام الساعة الرابعة عصـراً، لمناقشة جدول الاعمال الاتي :

 

أولاً : إجتماع الجمعية العامة غير العادية:

 

1-      دراسة مقترح تعديل المادة  (57) من  النظام الأساسي للشركة والموافقة عليه.

 

ثانياً: اجتماع الجمعية العامة العادية:

 

1 -  دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2017 م والموافقة عليه .

2 -  دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2017 م والموافقة عليه .  

3 -  دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانيـة العموميـة و حساب الأربـاح والخسـائر عـن السنة المالية المنتهية في

      30 يونيو 2017 م .

4 -  دراسة مقترح توزيع أربـاح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة 50% من رأس المال المدفوع  بمعدل 50 بيسة 

       للسهم الواحد والموافقة عليه .

5 -  التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة .

      وتحديد مقدار البدل لفترة المالية القادمة.

6 -  دراسة مقترح توزيع مكافأت على أعضاء مجلس الادارة بواقع 45,000 ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2017 م

 والموافقة عليه .

7 -  إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيـو 2017 م .

   

8 -  دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 30 يونيـو 2018 م والموافقة

      عليها.

9-   إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو2017 م .

10-  دراسة مقترح تخصيص مبلغ 150,000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 30 يونيو 2018 م

       والموافقة عليه .

11-  الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة .

12- تعيين جهة مستقلة لقياس أداء  مجلس الادارة للسنة المالية التي ستنتهي في 30 يونيو 2018 م وتحديد أتعابه .

13-  تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 30 يونيو 2018 م ، وتحديد أتعابه .

 

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الإجتماع والتصويت على القرارات المتخـذة نيابة عنه على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعـوة. ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة مـن البطاقة الشخصية للبالغــين، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحـملون بطـاقة شخصية، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين. كما يجب بالنسبة للشخص الإعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً بها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع .

 كما يرجي التكرم بالحضور إلى مقـر الإجتماع  قبل  الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقـل .

 

* في حالة وجود أية إستفسارات يرجي الاتصال بالفاضل / سليمان الضاوي على هاتف رقم 24717222    والجوال رقم  92880346 .

 

 

صلاح بن هلال المعولي             كي بي ام جي          مكتب رجب الكثيري ومعاونوه للمحاماة والإستشارات القانونية