يسر مجلس إدارة شركة ملاذ للتأمين التعاوني توجيه الدعوة إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال (الإجتماع الثالث) وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً يوم الخميس 08 محرم 1439هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 28 سبتمبر 2017م في مركز الملك سلمان الاجتماعي بمدينة الرياض (رابط مقر الاجتماع على محرك البحث قوقل : https://goo.gl/maps/D7ZWpWETaUM2) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1- التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة (380,000,000 ريال) ثلاثمائة وثمانون مليون ريال وذلك لتحقيق هامش الملاءة المطلوب ودعم النشاط المستقبلي للشركة، على ان تكون الأحقية للمساهمين المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية في حال انعقادها.
2- التصويت على تعديل المادة الثامنة من النظام الأساس للشركة بما يتناسب مع زيادة رأس المال في حال موافقة الجمعية على البند رقم 1.
3 - التصويت على تعيين الأستاذ/ محمد سليمان عبدالعزيز الحجيلان (غير تنفيذي) عضواً بمجلس الإدارة لاستكمال دورة العضو المستقيل الدكتور/ غسان عبدالرحمن الشبل.
4- التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وشركة اليسر للتمويل والتأجير والتي يشارك في عضوية مجلس إدارتها سعادة الأستاذ محمد سليمان الحجيلان عضو مجلس الإدارة خلال العام 2017 وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة والترخيص بها لعام قادم ، علما بان قيمة التعاملات للعام السابق 2016 بلغت 283 مليون ريال ولا توجد شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال.

وسيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين، وسوف يتم الاعلان لاحقا عن المواعيد الخاصة ببداية ونهاية التصويت عن بعد على بنود الجمعية .
و لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية أصالة او وكالة وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور أن يوكل شخصاً آخر لحضور الجمعية من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها لتمثيله في الاجتماع بموجب وكالة خطية على أن تكون الوكالات مصدقة من الغرفة التجارية أو أحد البنوك المحلية أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق على أن يتم إرسال نسخة التوكيل إلى الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين و إحضار أصل التوكيل للجمعية، كما يجب على كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع التواجد في مقر الاجتماع الساعة السادسة مساءً مع إبراز إثبات الشخصية، علماً بأن انعقاد الإجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال يكون صحيحاً بمن حضر من السادة المساهمين وأياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. ولمزيد من المعلومات الاتصال على إدارة علاقات المساهمين:هاتف 4168222-011 - فاكس 4168333-011 - بريد الالكتروني [email protected]

والله الموفق.