تعلن شركة العمران للصناعة والتجارة نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الاول )

العمران 9502 0.00% 19.00 0.00

تعلن شركة العمران للصناعة والتجارة عن نتائج الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) والتي عقدت في فندق انتور الصحافة بمدينة الرياض في تمام الساعة 6:30مساءً يوم الثلاثاء الموافق 12/9/2017م وتاريخ 21/12/1438هـ بعد اكتمال النصاب القانوني حيث بلغت نسبة الحضور(أصالة ووكالة وتصويت عن بعد )ما نسبته 82.53% ويمثلون 4,951,649سهماً ، وكانت نتائج التصويت على جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية على النحو التالي:
1) الموافقة على تعديل النظام الاساسي للشركة بما يتفق مع نظام الشركات الجديد
2) الموافقة على تكوين لجنة مراجعة للدورة الحالية التي تنتهي فى تاريخ 22/08/2020 م والموافقة على مهامها وضوابط اعمالها ومكافئة اعضائها والموافقة على المرشحين التالبة اسمائهم عبد الله عبد العزيز الغدير / عمران محمد العمران / يوسف محمد العمران
3) الموافقة علي تقرير مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016
4) الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016
5) الموافقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016
6) الموافقة على الاعمال والعقود التى ستتم بين الشركة وشركة ابعاد للاستثمار العقارى والتى لأعضاء مجلس الادارة السيد / محمد عمران العمران/ والسيد/ ناصر محمد بن عمران والسيد/ عبدالرحمن محمد بن عمران مصلحة فيها والتراخيص بها للعام القادم وهى عبارة عن (تمويل) حيث كانت التعاملات في 2016م قد بلغت ( 3627399 ريال )
7) الموافقة على تعيين مراقب الحسابات ( شركة المحاسبون المتضامنون حمود الربيعان وشريكه محاسبون قانيون واستشاريون ) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2017م وتحديد اتعابه
8) الموافقة على تعديل المادة رقم ( 3 ) من النظام الأساسي والمتعلق ( أغراض الشركة )
9) الموافقة على تعديل المادة رقم ( 4 ) من النظام الأساسي والمتعلق ( المشاركة والتملك في الشركات )
10) الموافقة على تعديل المادة رقم ( 18 ) من النظام الأساسي والمتعلق ( صلاحيات مجلس الادارة)
11) الموافقة على تعديل المادة رقم ( 19 ) من النظام الأساسي والمتعلق ( مكافأت أعضاء المجلس )

التعليقات