يسر مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني) (الشركة) دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول ) والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى يوم الأربعاء 21/12/1438هـ الموافق13/09/2017م الساعة السادسة والنصف مساء بمقر الشركة بالمستشفى السعودي الألماني بمدينة جدة ــ البرج الطبي ـ الطابق الثامن ـ قاعة الاجتماعات وذلك على رابط الموقع التالي:ـ
https://goo.gl/maps/JYCuh4RDm8r

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- التصويت على تعديل المادة رقم (17) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتكوين مجلس الإدارة وذلك لتعديل عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة من تسعة (9) إلى سبعة (7) أعضاء حسب الصيغة المرفقة.

2- التصويت على تعديل المواد (23و3) من النظام الأساسي للشركة حسب الصيغة المرفقة وذلك على النحو التالي :ـ
- تعديل المادة (3) أغراض الشركة بإضافة البند التالي:ـ
7) إنشاء وإدارة وتنظيم المعارض والمؤتمرات الخاصة بالشركة.
- تعديل المادة (23) اجتماعات مجلس الإدارة
يجتمع مجلس الإدارة أربعة مرات على الأقل في السنة بدلاً من اجتماعين

3- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، بموجب السير الذاتية المرفقة وذلك لمدة ثلاثة سنوات قادمة اعتباراً من تاريخ 17/09/2017م وحتى 16/09/2020م .

4- تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ بتاريخ 17/09/2017م وتنتهي بتاريخ 16/09/2020م والموافقة على مهامها وضوابط عملها ومكافأة أعضائها والمرشحين هم.
أ- صالح أحمد علي حفني
ب- علي عبد الرحمن عبد الله القويز.
ج- وليد عبد العزيز كيال
د- أحمد محمد خالد الدهلوي

5- التصويت على الموافقة على لائحة حوكمة الشركة المحدثة، بحسب الصيغة المرفقة.

علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل ولكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسيق اجتماع الجمعية حق حضور الاجتماع وله أن يوكل عنه في الحضور شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب التوكيل المرفق على أن يكون مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو البنوك المحلية أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وبما يتوافق مع أحكام المادة التاسعة والأربعون من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة مع ضرورة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل المصادق على صحته من الجهة المختصة مرفقاً به صورة عن بطاقة الهوية الشخصية والسجل التجاري قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع مع إحضار أصل التوكيل إلى الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة.
ويرجي من كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة ( أصالة أو وكالة ) إحضار بطاقة الهوية الشخصية والتواجد قبل موعد الاجتماع لاستكمال إجراءات التسجيل. وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني التصويت عن بُعد وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الكرام إلى المشاركة والتصويت عن بُعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa
علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين وسيتم الإعلان في وقت لاحق عن تاريخ بدء التصويت الإلكتروني. وللاستفسار يمكن التواصل مع علاقات المساهمين من خلال: ـ
هاتف رقم 00966122606000 تحويلة 6350 أو 6001 أو 6098
فاكس رقم 00966126835874
بريد إلكتروني [email protected]
العنوان شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية ( المستشفى السعودي الألماني ) مدينة جدة ـ حي الزهراء ـ شارع البترجي ــ الرمز البريدي 23521 رقم المبنى 3595 الرقم الإضافي 6768 الوحدة رقم (1) ـ المنطقة :مكة المكرمة