يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية للأسماك السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة عشر للمساهمين ، والمقرر عقدها ان شاء الله في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم الاثنين 24/9/1438هـ الموافق 19/6/2017م بمبنى إدارة الشركة بالدمام طريق الدمام الخبر الساحلي الموقع (https://goo.gl/maps/2gZYPd9XWG22)
وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
2-التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م
3-التصويت على تقرير مجلس الادارة للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م
4-التصويت على تعيين مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للسنة الحالية 2017م والربع الاول من عام 2018م وتحديد اتعابه.
5-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
6-التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتفق ونظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 28/01/1437 ه.(مرفق النظام المقترح) (مرفق)
7-التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة والخاصة بأغراض الشركة. (مرفق)
8-التصويت على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالمشاركة والتملك في الاسهم (مرفق)
9-التصويت على تعديل المادة الثامنة من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالاكتتاب بالأسهم(مرفق)
10-التصويت على تعديل المادة التاسعة من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالاسهم الممتازة(مرفق)
11-التصويت على تعديل المادة التاسعة عشرمن النظام الأساسي للشركة والخاصة بأختصاصات المجلس(مرفق)
12-التصويت على تعديل المادة الواحد والعشرون من النظام الأساسي للشركة والخاصة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر(مرفق).
13-التصويت على تعديل المادة الثلاثون من النظام الأساسي للشركة والخاصة بدعوة الجمعيات(مرفق)
14-التصويت على تعديل المادة الثانية والثلاثون من النظام الأساسي للشركة والخاصة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية. (مرفق)
15-التصويت على تعديل المادة الثالثة والثلاثون من النظام الأساسي للشركة والخاصة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية. (مرفق)
16-التصويت على طلب ترخيص الجمعية العامة غير العادية لعضوي مجلس الادارة هيثم القصيبي ومحمد السهلي بممارسة نشاطهما المنافس لنشاط الشركة(مرفق).
17-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وعلى مهامها وضوابط عملها ومكأفات اعضائها ، للدورة الحالية التي تنتهي في تاريخ 24 اكتوبر2017. وعلى تعين المرشحين التالية أسمائهم: 1- الأستاذ/ هيثم بن محمد القصيبي. (عضو مستقل) 2- الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالباقي آل طلحة (عضو مستقل) 3- الاستاذ/ عبدالأله بن صالح آل الشيخ(عضو مستقل) 4- الأستاذ/ محمد علي العطيفي (مختص بالشئون المالية والمحاسبيةمن خارج المجلس) (مرفق).
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
أ)يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور مساهمين يمثلون 50% من رأس مال الشركة على الأقل. فاذا لم يتوفر النصاب في الاجتماع الاول وجهت الدعوة الى اجتماع ثان خلال ثلاثون يوما من الاجتماع السابق. كما أن لكل مساهم مقيد بسجل المساهمين لدى مركز الأيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية العامة حق الحضور لهذه الجمعية.
ب)لكل مساهم حق حضور اجتماع هذه الجمعية وله أن يوكل عنه في الحضور شخصا آخر (من غير أعضاء مجلس الإدارة أوموظفي الشركة) على أن يتم تصديق الوكالة من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم، مع ضرورة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل مرفقاً به صورة من بطاقة الهوية أو السجل التجاري قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع مع إحضار أصل التوكيل إلى الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة، يرجى من كل مساهم إحضار بطاقة الهوية الشخصية والتواجد قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل، وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل. للاستفسار الاتصال على علاقات المساهمين هاتف رقم 0138591919 تحويلة 3325 أو فاكس رقم 0138593090 أو الكتابة إلى العنوان التالي:الشركة السعودية للأسماك عناية علاقات المساهمين (ص.ب6535الدمام31452) أو المراسلة على البريد الإلكتروني ([email protected]) مرفق التوكيل.كما نأمل من جميع مساهمي الشركة الذين يتعذر حضورهم يوم انعقاد الجمعية المشاركة والتصويت عن بعد من خلال موقع تداولاتي الإلكتروني وذلك عن طريق زيارة الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa ، علماً بأنه التصويت سيكون متاح من يوم الاربعاء 19-09-1438هـ الموافق 14-06-2017م الساعة 10:00 صباحاً حتى 4:00 مساءً من يوم إنعقاد الجمعية.