يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة المقرر عقدها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الحادية عشر مساء يوم الأحد 23/09/1438هـ الموافق 18/06/2017م بفندق الحمراء سوفيتيل، شارع فلسطين، بمدينة جدة (الموقع حسب الرابط https://goo.gl/maps/oVCo8qBaRAU2) للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
2.التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
3.التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
4.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم لحساب الشركة مع أطراف ذات علاقة لهم مصلحة مباشرة او غير مباشرة والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن العقود تمت بالشروط التجارية السائدة (حسب المرفق).
5.التصويت على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة، وتحديد أتعابه للعام المالي 2017م.
6. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للفترة من 01/01/2016م إلى 31/12/2016م.
7.التصويت على تعديل النظام الاساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد (حسب المرفق).
8.التصويت على لائحة لجنة المراجعة (حسب المرفق).
9.التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها لإكمال الدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 31/12/2018م علماً بأن المرشحين هم السادة (الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد، الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالله الحميضي الأستاذ/ أحمد بن عبدالله الكنهل، الأستاذ/ أحمد بن فؤاد الباز، الأستاذ/ ناصر بن مشاري الفرهود) (مرفق السير الذاتية).
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم يملك سهماً فأكثر حق حضور هذا الاجتماع للمقيدين بسجل المساهمين لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق الاجتماع بالأصالة أو بالوكالة، وعلى كل مساهم يرغب في الحضور اصطحاب بطاقة الهوية الوطنية أو السجل التجاري وما يثبت ملكيته، ويحق للمساهم أن يوكل شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها للحضور والتصويت بموجب نموذج التوكيل المرفق مع ضرورة تصديق التوكيل من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو البنوك التجارية المرخصة أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، على أن يصل الشركة قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع على العنوان التالي: الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)، جدة، شارع التحلية ص.ب (12105) الرمز البريدي (21473) علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية هو (50%) من رأس مال الشركة على الأقل وفي حال عدم إكتمال النصاب سوف ينعقد الاجتماع الثاني خلال ساعة من موعد الاجتماع الأول وسيكون النصاب القانوني اللازم لصحة الإنعقاد (25%) من رأس المال على الأقل، علماً أنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني التصويت عن بعد بدءاَ من الساعة الحادية عشر صباح يوم الخميس 20/09/1438هـ الموافق 15/06/2018م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية في يوم الأحد 23/09/1438هـ الموافق 18/06/2018م وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط التالي (https://www.tadawulaty.com.sa) علماً أن التسجيل في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع مساهمي الشركة.
يمكن للسادة المساهمين الإطلاع على المستندات المؤيدة لبنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية وتحميلها عبر الضغط على الرابط الخاص بكل بند أدناه (حسب المرفق):
*البند رقم 4
*البند رقم 7
*البند رقم 8
*البند رقم 9