تعلن شركة باعظيم التجارية عن نتائج الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الاول ) بعد اكتمال النصاب القانوني بنسبة 70.14 % وقد عقد الاجتماع في تمام الساعة الثامنة والنصف (20:30) من يوم الاثنين 26/8/1438هـ الموافق 22/5/2017م بفندق هوليدي ان الميدان ( قاعة الميدان ) بالرياض حيث كانت نتائج التصويت على النحو التالي:

1/ الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م.

2/ الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة ( الميزانية العمومية،وحساب الارباح والخسائر) للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

3/ الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهى في 31/12/2016م.

4/ الموافقة على إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2016م.

5/ الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنه المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2017م وتحديد أتعابه وهم مورستيڨنز السيد العيوطي وشركاه.

6/ الموافقة على توزيع ارباح نقدية علي المساهمين عن العام المالي 2016م بواقع (1.70) ريال عن السهم الواحد وبنسبة 17% من راس المال باجمالي مبلغ وقدره (17,212,500) ريال سبعة عشرمليون ومائتين واثنى عشر الف وخمسمائة ريال علي ان تكون احقية الارباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق 22/5/2017 المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدي مركز ايداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم ايداع الارباح في حساباتهم يوم 4/6/2017م.

7/ الموافقة علي الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة السيد / سالم بن صالح باعظيم والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن مشتريات بضاعة لفرعي الامارات وقطر في العام المالي 2016م بقيمة (12,654,501) ريال اثنى عشر مليون وستمائه واربعة وخمسون الف وخمسمائة وواحد ريال وبدون شروط تفضيليه.

8/ الموافقة علي صرف مبلغ (2,480,564) ريال اثنان مليون واربعمائة وثمانون الف وخمسمائة واربعة وستون ريال كمكافئة لإعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.

9/ الموافقة على تعديل المادة ( 13 ) من النظام الاساسي للشركة والخاصة بسجل مساهمي الشركة.

10/ الموافقة على تعديل المادة ( 19 ) من النظام الاساسي للشركة والخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة.

11/ الموافقة على تعديل المادة ( 20 ) من النظام الاساسي للشركة والخاصة بمكافاه اعضاء مجلس الإدارة واللجان الاخري.

12/ الموافقة على تعديل المادة ( 32 ) من النظام الاساسي للشركة والخاصة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية.

13/ الموافقة على تعديل المادة ( 33 ) من النظام الاساسي للشركة والخاصة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

وبالله التوفيق....