تعلن شركة أسمنت المدينة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الثاني) بعد اكتمال النصاب النظامي اللازم لانعقادها والتي تم عقدها بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول لعدم اكتمال النصاب النظامي حسب نص دعوة الجمعية المعلنة على موقع (تداول) وذلك في تمام الساعة 20:30 بتاريخ 01-07-1438 الموافق 29-03-2017 في فندق الانتركونتنينتال قاعة الياقوت في مدينة الرياض وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1/ الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م
2/ الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م
3/ الموافقة على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2016م
4/ الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م
5/ الموافقة على تعيين مكتب الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون كمراجع حسابات الشركة من بين المرشيحن من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية والبيانات للسنة الحالية وتحديد اتعابه.
6/ الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 25/07/2016م بما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول من عام 2016م على المساهمين بواقع 0.75 ريال للسهم الواحد وبنسبه 7.5% من رأس مال الشركة، بإجمالي مبلغ وقدره 141,900,000 ريال.
7/ الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2016م بواقع 0.25 ريال للسهم الواحد وبنسبه 2.5% من رأس مال الشركة وبإجمالي مبلغ وقدره 47,300,000 ريال وعلى أن يتم تحديد تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.
8/ الموافقة على صرف مبلغ (1,300,000 ريال) مليون وثلاثمائة ألف ريال بواقع (100,000) ريال لكل عضو كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن الدورة الثالثة و (100,000) ريال لكل عضو كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن الدورة الرابعة
9/ الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة وفقًا لنظام الشركات الجديد
10/ الموافقة على اعتماد لائحة لجنة المراجعة.
11/ الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية خلال عام 2017م.