ملخـص القـرارات المتخـذة في اجتمـاع الجمعيـة العامـة السنويـة المنعقـد بتاريـخ 22/2/2017
ملخـص القـرارات المتخـذة في اجتمـاع الجمعيـة العامـة السنويـة المنعقـد بتاريـخ 22/2/2017
1- جـدول الأعمـال رقــم 1 : دراسـة واعتمـاد تقريـر مجلـس الإدارة للسنـة الماليـة المنتهيـة في 31/12/2016 .
القـرار : الموافقــة
2- جـدول الأعمـال رقـم 2 : دراسـة واعتمـاد تقريـر تنظيـم وإدارة الشركـات للسنـة الماليـة المنتهيـة في 31/12/2016 .
القـرار : موافقـة .
3- جدول الأعمـال رقـم 3 : دراسـة تقريـر مدقـق الحسابـات والموافقـة على الميزانيـة العموميـة وحسـاب الأربـاح والخسائـر للسنـة الماليـة المنتهيـة في 31/12/2016 .
القـرار : موافقـة .
4- جـدول الأعمـال رقـم 4 : دراسـة واعتمـاد مقتـرح توزيـع أربـاح نقديـة بمعـدل 10% من رأس المـال أو 0.010 بيسـة لكـل سهـم .
القـرار : موافقـة .
5- جـدول الأعمـال رقـم 5 : دراسـة واعتمـاد رسـوم حضـور جلسـات أعضـاء مجلـس الإدارة لعـام 2016 وتحديـد مقـدار رسـوم حضـور جلسـات أعضـاء المجلـس لعـام 2017 .
القـرار : موافقـة .
6- جـدول الأعمـال رقـم 6 : إحاطـة الجمعيـة علمـا بمعامـلات الأطـراف ذات العلاقـة خـلال السنـة الماليـة المنتهيـة في 31/12/2016 .
القـرار : موافقـة .
7- جـدول الأعمـال رقـم 7 : دراسـة واعتمـاد مقتـرح تخصيـص مبلـغ 5,000 ريـال عمانـي للمجتمـع المحلـي للسنـة الماليـة 2017 .
القـرار : موافقـة .
8- جـدول الأعمـال رقـم 8 : انتخـاب أعضـاء مجلـس إدارة الشركـة .
القـرار : تـم انتخـاب الأعضـاء الآتيـة أسماؤهـم كأعضـاء في مجلـس إدارة الشركـة الوطنيـة للصناعـات الدوائيـة ش.م.ع.ع .
الرقـم |
الاسـم |
يمثـل |
1 |
الدكتـور . غـازي عمـر الزبيـدي |
نفسـه |
2 |
الفاضـل / خالـد علـي سيـف اليحمـدي |
صنـدوق الاستثمـار العمانـي ش.م.م |
3 |
الفاضلـة/ أمـل سهيـل بهـوان |
شركـة الشـرق الأوسـط ش.م.م |
4 |
الفاضـل / علـي ناصـر الرواحـي |
نفسـه |
5 |
الدكتـور / وليـد خالـد الزدجالـي |
نفسـه |
6 |
الفاضـل / فيفـك فـارادان |
نفسـه |
7 |
الفاضـل / راهـول كـار |
نفسـه |
9- جـدول الأعمـال رقـم 9 : تعييـن مدققـي الشركـة للسنـة الماليـة المنتهيـة في 31/12/2017 وتحديـد أتعابهـم .
القـرار : تـم تعييـن مكتـب مور ستيفنـز كمدققيـن لعـام 2017 بأتعـاب قـدرهـا 5,000 ريـال عمانـي.
10- جـدول الأعمال رقـم 10 : اعتمـاد معيـار تقييـم أداء مجلـس الإدارة وأعضـاء المجلـس .
القـرار : موافقـة .
11- جـدول الأعمـال رقـم 11 : تعييـن خبيـر مستقـل لتقييـم أداء مجلـس الإدارة للسنـة المنتهيـة في 2017 وتحديـد أتعابـه .
القـرار : تـم تعييـن شركـة كينـوت للخدمـات ش.م.م لعـام 2017 بأتعـاب قدرهـا 2,300 ريـال عمانـي.
التعليقات