TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

ملخـص القـرارات المتخـذة في اجتمـاع الجمعيـة العامـة السنويـة المنعقـد بتاريـخ 22/2/2017

ملخـص القـرارات المتخـذة في اجتمـاع الجمعيـة العامـة السنويـة المنعقـد بتاريـخ 22/2/2017

 

1-      جـدول الأعمـال رقــم 1 : دراسـة واعتمـاد تقريـر مجلـس الإدارة للسنـة الماليـة المنتهيـة في 31/12/2016 .

القـرار : الموافقــة

2-      جـدول الأعمـال رقـم 2 : دراسـة واعتمـاد تقريـر تنظيـم وإدارة الشركـات للسنـة الماليـة المنتهيـة في 31/12/2016 .

القـرار : موافقـة .

3-      جدول الأعمـال رقـم 3 : دراسـة تقريـر مدقـق الحسابـات والموافقـة على الميزانيـة العموميـة وحسـاب الأربـاح والخسائـر للسنـة الماليـة المنتهيـة في 31/12/2016 .

القـرار : موافقـة .

4-      جـدول الأعمـال رقـم 4 : دراسـة واعتمـاد مقتـرح توزيـع أربـاح نقديـة بمعـدل 10% من رأس المـال أو 0.010 بيسـة لكـل سهـم .

القـرار : موافقـة .

5-      جـدول الأعمـال رقـم 5 : دراسـة واعتمـاد رسـوم حضـور جلسـات أعضـاء مجلـس الإدارة لعـام 2016 وتحديـد مقـدار رسـوم حضـور جلسـات أعضـاء المجلـس لعـام 2017 .

القـرار : موافقـة .

6-      جـدول الأعمـال رقـم 6 : إحاطـة الجمعيـة علمـا بمعامـلات الأطـراف ذات العلاقـة خـلال السنـة الماليـة المنتهيـة في 31/12/2016 .

القـرار : موافقـة .

7-      جـدول الأعمـال رقـم 7 : دراسـة واعتمـاد مقتـرح تخصيـص مبلـغ 5,000 ريـال عمانـي للمجتمـع المحلـي للسنـة الماليـة 2017 .

القـرار : موافقـة .

8-      جـدول الأعمـال رقـم 8 : انتخـاب أعضـاء مجلـس إدارة الشركـة .

القـرار : تـم انتخـاب الأعضـاء الآتيـة أسماؤهـم كأعضـاء في مجلـس إدارة الشركـة الوطنيـة للصناعـات الدوائيـة ش.م.ع.ع .

 

الرقـم

الاسـم

يمثـل

1

الدكتـور . غـازي عمـر الزبيـدي

نفسـه

2

الفاضـل / خالـد علـي سيـف اليحمـدي

صنـدوق الاستثمـار العمانـي ش.م.م

3

الفاضلـة/ أمـل سهيـل بهـوان

شركـة الشـرق الأوسـط ش.م.م

4

الفاضـل / علـي ناصـر الرواحـي 

نفسـه

5

الدكتـور / وليـد خالـد الزدجالـي

نفسـه

6

الفاضـل / فيفـك فـارادان

نفسـه

7

الفاضـل / راهـول كـار

نفسـه

 

9-      جـدول الأعمـال رقـم 9 : تعييـن مدققـي الشركـة للسنـة الماليـة المنتهيـة في 31/12/2017 وتحديـد أتعابهـم .

القـرار : تـم تعييـن مكتـب مور ستيفنـز كمدققيـن لعـام 2017 بأتعـاب قـدرهـا 5,000 ريـال عمانـي.

10-  جـدول الأعمال رقـم 10 : اعتمـاد معيـار تقييـم أداء مجلـس الإدارة وأعضـاء المجلـس .

القـرار : موافقـة .

11-  جـدول الأعمـال رقـم 11 : تعييـن خبيـر مستقـل لتقييـم أداء مجلـس الإدارة للسنـة المنتهيـة في 2017 وتحديـد أتعابـه .

القـرار : تـم تعييـن شركـة كينـوت للخدمـات ش.م.م لعـام 2017 بأتعـاب قدرهـا 2,300 ريـال عمانـي.

 

التعليقات