تعقد شركة البابطين للطاقة والاتصالات اليوم اجتماع الجمعية العامة العادية، في تمام الساعة الرابعة عصرا، بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة بالرياض، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1ـ الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م

2ـ الموافقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .

3ـ الموافقة على قرار مجلس الإدارة في 20/11/2012م والقاضي بتوزيع أرباح عن فترة التسعة شهور الأولى من العام والمنتهية في 30/9/2012م على السادة مساهمي الشركة بواقع ريال واحد للسهم وهو ما نسبته 10% من القيمة الاسمية للسهم والتي تم صرفها للمساهمين في حينه .

4ـ الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .

5ـ الموافقة على اختيار مراقبي حسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة القوائم المالية والقوائم ربع السنوية للعام المالي 2013م وتحديد أتعابهم .

6ـ الموافقة علي تعيين المهندس / ويصـا حنـاوى ميخائيل عضواً بمجلس الإدارة بدلا من العضو المستقيل السيد / جونثان بيري .

7ـ الموافقة علي صرف مبلغ ( 1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
8ـ الموافقة على سياسات وإجراءات نظم الحوكمة للشركة طبقاً لأحدث متطلبات هيئة السوق المالية .

وعملاً بأحكام المادة (24) من النظام الأساسي للشركة فان هذا الاجتماع يكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل.