يعقد اليوم مجلس إدارة شركة إسمنت ينبع اجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني والثلاثون والجمعية العمومية الغير عادية السادس التي ستعقد في تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً بمبنى الشركة بجدة حي البغدادية شارع اربد المتفرع من شارع حائل خلف سوق مرحبا وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

أولاً : الموافقة على تقرير مجلس الإدارة كما في 31/12/2012م .

ثانيــــاً : التصديق على الميزانية الختامية للشركة وعلى حساب الأرباح والخسائر عن العام المــالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م

ثالثــــاً : الموافقة على صرف الأرباح المقترحة لعـام 2012 م بواقع خمسة ريال للسهم وبنسبة 50 % من رأس المال على أن تكـون
أحـقية الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات الشركـة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ، كما يحول الرصيد ويرحل للعام
القادم ، وسوف يتم الاعلان عن تاريخ توزيع الارباح لاحقاً .

رابعـــاً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة كما في 31/12/2012م .

خامساً : الموافقه على دليل حوكمة الشركة .

سادساً : الموافقة على سياسة عضوية مجلس الادارة بناءاً على متطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية .

ســابعاً : الموافقة على تقرير مراقب الحسابات حول القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م .

ثامنـــاً : الموافقة على تعيين السادة ( كي بي ام جي الفوزان والسدحان محاسبون قانونيون ) لمراجعة حسابات الشركة للعام 2013م
والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد اتعابة .

تاسعاً : الموافقة على صرف مبلغ (2,200,000) مليونان ومئتا الف ريال مكافأة لاعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في
31/12/2012م بواقع (200,000) مئتا الف ريال لكل عضو .

وطبقاً للمادة 26 من النظام الأساسي للشركة يكون الحق في حضور الجمعية العادية للسـادة المساهمين الذين يمتلكون عشرون سهماً فأكثر ولكل مساهم الحق في أن ينيب عنه كتابة لحضور الجمعية عضواً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ، وعلى الإخوة المساهمين الحاضرين للاجتماع (أصالة او وكالة) إحضار بطاقاتهم الشخصية وما يثبت ملكية الأسهم تمشيا بتعميم وزارة التجارة رقم 222/81/9/4380 وتاريخ 06/11/1421 هـ .

علما بانه لا يكون هذا الاجتماع صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون 50% على الاقل من اسهم الشركة

كما دعا مجلس إدارة الشركة اجتماع الجمعية العامة غير العادية  للانعقاد لمناقشة

أولاً : الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من (1,050,000,000) (مليار وخمسون مليون ريال )الى (1,575,000,000) (مليار
وخمسمائة وخمسة وسبعون مليون ريال )، اي بنسبة ( 50% ) (خمسون بالمائة وذلك بمنح (1) واحد سهم مجاني مقابل (2) سهمين مملوكة ، ليرتفع عدد اسهم الشركة من ( 105,000,000 ) (مئة وخمسة مليون سهم) الى (157,500,000) (مئة وسبعة وخمسون مليون وخمسمائة الف سهم) على ان تكون احقية المنحة للمساهمين المقيدين بسجلات تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية ويتم تغطية الزيادة المقترحة في رأس المال بتحويل مبلغ (525,000,000) (خمسمائة وخمسة وعشرون مليون ريال ) من بند احتياطي التوسعة كما في 31/12/2012م ويتم تجميع كسور الاسهم وبيعها لصالح المساهمين المستحقين لهذه الاسهم ، ويعود سبب الزيادة في رأس مال الشركة لتسوية حقوق المساهمين ومواكبة نمو اعمال الشركة .

ثانيـا : الموافقة على زيادة الاحتياطي النظامي بمبلغ (262,500,000) (مئتان واثنان وستون مليون وخمسمائة الف ريال) ليصبح
(787,500,000) (سبعمائة وسبعة وثمانون مليون وخمسمائة الف ريال) ذلك بتحويل مبلغ (262,500,000) (مئتان واثنان
وستون مليون وخمسمائة الف ريال ) من احتياطي التوسعة والارباح المدورة الى الاحتياطي النظامي .

ثالثاً : الموافقة على تعديل المادة السادسة و المادة السابعة من النظام الاساسي للشركة بما يتفق مع الزيادة المقترحة في راس المال .

وطبقاً للمادة 26 من النظام الأساسي للشركة يكون الحق في حضور الجمعية للسـادة المساهمين الذين يمتلكون عشرون سهماً فأكثر ولكل مساهم الحق في أن ينيب عنه كتابة لحضور الجمعية عضواً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ، وعلى الإخوة المساهمين الحاضرين للاجتماع (أصالة او وكالة) إحضار بطاقاتهم الشخصية وما يثبت ملكية الأسهم تمشيا بتعميم وزارة التجارة رقم 222/81/9/4380 وتاريخ 06/11/1421 هـ .

علما بانه لا يكون هذا الاجتماع صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون 50% على الاقل من اسهم الشركة . .