دعا مجلس إدارة شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري مساهميها الشركة الكرام الذين يملكون عشرين سهماً فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة يوم الأربعاء 28/06/1434هـ الموافق 08/05/2013م في تمام الساعة الرابعة مساءاً بفندق ميركيور بالخبر وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1-الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس إدارة الشركة عن عام 2012م.

2-الموافقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.

3-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م، بواقع (50 هللة) خمسون هللة للسهم الواحد وبمجموع 26,562,500 ريال (ستة وعشرون مليون وخمسمائة وإثنين وستون ألف وخمسمائة ريال) وبنسبة 5% من قيمة السهم الإسمية، وسوف يتم الإعلان عن موعد وطريقة توزيعها لاحقاً، علماً بأن أحقية الأرباح هي للسادة المساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى السوق المالية السعودية (تداول) بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية.

4-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.

5-الموافقة على صرف مبلغ 1,200,000 ريال (مليون ومائتي ألف ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال (مائتي ألف ريال) لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.

6-الموافقة على تعيين مراجع للحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2013م، وتحديد أتعابهم السنوية والربع سنوية.

7-الموافقة على العقود التي ستتم بين الشركة وبعض الشركات المملوك بعض حصصها لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلى ونايف عبدالله الخضري)، والترخيص بها لعام قادم، وذلك كما يلي:

أ-إستئجار قطعة أرض مساحتها 100,000 متر مربع من شركة مساحات العقارية (والتي يملك بعض حصصها بصورة مباشرة السادة/ جميل وفواز وعلي ونايف الخضري) لإقامة سكن عمال ومكاتب ومقر معدات مشاريع الشركة بمدينة تبوك، بقيمة إيجارية قدرها 57,400 ريال سنوياً لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

ب-بيع سيارة تويوتا برادو موديل 2008 لشركة مصنع الخضري للصناعات الثقيلة (والتي يملك بعض حصصها بصورة غير مباشرة السادة/ جميل وفواز وعلي ونايف الخضري) بمبلغ 65,000 ريال.

ت-بيع سيارة مان راس تريلا موديل 2008 لشركة عبدالله عبدالمحسن الخضري وأولاده للتجارة والمقاولات (والتي يملك بعض حصصها بصورة مباشرة السادة/ جميل وفواز وعلي الخضري) بمبلغ 185,000 ريال.

8-الموافقة على تجديد الترخيص- لعام قادم- بالعقود التي تمت بين الشركة وبعض الشركات المملوك بعض حصصها لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلى ونايف عبدالله الخضري)، والتي تمت الموافقة عليها من قبل الجمعية العمومية سابقاً.

9-الموافقة على تجديد الترخيص- لعام قادم- بإستمرار مشاركة بعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلى ونايف عبدالله الخضري) في أنشطة منافسة، وذلك كما يلي:

أ-الموافقة على تجديد الترخيص للسيد/ جميل الخضري بإستمرار المشاركة في أنشطة منافسة بإمتلاكه بعض الحصص في شركة ابناء عبدالله عبدالمحسن الخضري القابضة للإستثمار، وشركة عبدالله عبدالمحسن الخضري وأولاده للتجارة والمقاولات، وشركة مايس السعودية العربية المحدودة، ومؤسسة بحرة الدانة للمقاولات، وشركة الخضري والربيعة.

ب- الموافقة على تجديد الترخيص للسيد/ فواز الخضري بإستمرار المشاركة في أنشطة منافسة بإمتلاكه بعض الحصص في شركة ابناء عبدالله عبدالمحسن الخضري القابضة للإستثمار، وشركة عبدالله عبدالمحسن الخضري وأولاده للتجارة والمقاولات، وشركة مايس السعودية العربية المحدودة، وشركة بناء أنظمة الحماية للتجارة والمقاولات، وشركة فواز عبدالله الخضري وشريكه.

ت-الموافقة على تجديد الترخيص للسيد/ علي الخضري بإستمرار المشاركة في أنشطة منافسة بإمتلاكه بعض الحصص في شركة ابناء عبدالله عبدالمحسن الخضري القابضة للإستثمار، وشركة عبدالله عبدالمحسن الخضري وأولاده للتجارة والمقاولات، وشركة مايس السعودية العربية المحدودة.

ث-الموافقة على تجديد الترخيص للسيد/ نايف الخضري بإستمرار المشاركة في أنشطة منافسة بإمتلاكه بعض الحصص في شركة ابناء عبدالله عبدالمحسن الخضري القابضة للإستثمار.

10-الموافقة على تعديل المادة 3 من النظام الأساسي الخاصة بأغراض الشركة وذلك بإضافة الأنشطة التالية: (توريد وتأمين المعدات والتجهيزات العسكرية - تأجير المعدات الثقيلة والسيارات - أعمال العزل المائي والعزل الحراري والدهانات العازلة والدهانات الصناعية وإصلاح الخرسانة والترميم وصيانة المباني والحماية الكاثودية).

11-الموافقة على تعديل المادة 21-3 من النظام الأساسي والمتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي مجتمعين، وذلك بإضافة الفقرة التالية: (ويحق لهما مجتمعين- تفويض الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة مما إشتملت عليه صلاحياتهما الواردة أعلاه، وذلك بموجب تفويض تحدد فيه مدته والعمل أو الأعمال موضوع التفويض).

ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

1-النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية هو عدد من المساهمين يمثلون (50%) على الأقل من رأسمال الشركة.

2-يجوز لمن يتعذر حضوره أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطياً وأن يتضمن إسم الوكيل رباعياً وأن يكون مصدقاً من الغرف التجارية الصناعية إذا كان المساهم منتسباً لإحداها أو البنوك السعودية أو جهة عمل المساهم أو إحدى الجهات الحكومية المختصة على أن يكون التوكيل بمقر الشركة قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من تاريخ إنعقاد الجمعية وذلك على العنوان التالي: شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري طريق الدمام الخبر السريع- أبراج مازن السعيد ص.ب 3589 الخبر 31952 عناية: إدارة علاقات المساهمين.

3-على المساهمين الراغبين في الحضور أصالة عن أنفسهم أو نيابة عن موكليهم أن يحضروا قبل موعد الإجتماع بساعة على الأقل لقيد اسمائهم بكشف الحضور ومعهم هوياتهم الشخصية.