أعلنت مجموعة صافولا عن انعقاد اجتماع جمعيتها العامة غير العادية رقم (27) في الساعة الخامسة من عصر يوم السبت 16 مارس 2013م الموافق 04 جمادى الأولى 1434هـ بفندق بارك حياة قاعة لازورد - بمدينة جدة، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني للاجتماع وفقا للنظام الأساسي للشركة، وقد اعتمدت الجمعية بأغلبية الأصوات الحاضرة والممثلة جدول أعمالها، حيث جاءت نتائج وقرارات الجمعية كما يلي:

1. تمت الموافقة على الحسابات الختامية (المدققة) وتقرير مراجعي الحسابات عن العام 2012.

2. تمت الموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام 2012م.

3. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن الربع الرابع من العام 2012م قدرها (250 مليون ريال)، أي بواقع 0.50 ريال للسهم الواحد وهو ما يمثل 5% من القيمة الاسمية للسهم، بالإضافة إلى المصادقة على ما تم توزيعه من أرباح عن الثلاثة أرباع الأولى من العام 2012م بواقع 0.90 ريال للسهم الواحد وهو ما يمثل 9% من القيمة الاسمية للسهم وبإجمالي مبلغ قدره (450 مليون ريال) بحيث يصبح إجمالي الربح الموزع (1.40) ريال للسهم الواحد ويصبح إجمالي المبلغ الذي سيتم توزيعه (700 مليون ريال ) عن العام 2012 وهو ما يمثل 14% من القيمة الاسمية للسهم، علماً بأن تاريخ أحقية أرباح الربع الرابع للعام 2012 هو بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ 16 مارس 2013م بإذن الله، وستبدأ عملية التوزيع اعتباراً من تاريخ السبت 18/5/1434هـ الموافق 30/3/2013م بمشيئة الله.

4. تمت الموافقة على إبراء ذمــة أعضـاء مجلس الإدارة مـن مسئولية إدارة الشركة عـن العام 2012م.

5. تمت الموافقة على صرف مبلغ (2,200,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.

6. تمت الموافقة على توصية لجنة المراجعة بتعيين مكتب برايس ووترهاوس كوبرز (PWC) كمراجع خارجي لتدقيق حسابات الشركة ربع السنوية والحسابات الختامية للعام 2013 وتحديد أتعابه.

7. تمت المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام 2012م وتجديدها لعام قادم وذلك على النحو التالي:

7- 1) تمت الموافقة على عقود التوريد والمعاملات التي تمت بين بعض الشركات التابعة لمجموعة صافولا (في قطاع الأغذية والتجزئة) وشركة المهيدب للأغذية التابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأولاده والتي يترأس مجلس إدارتها أ. سليمان عبد القادر المهيدب الذي يترأس كذلك مجلس إدارة مجموعة صافولا وذلك بقيمة إجمالية قدرها 185 مليون ريال والترخيص بتجديدها لعام قادم.

7-2) تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين بعض الشـركات التابعة لمجموعة صافولا (في قطاع الأغذية والتجزئة والبلاستيك) وشركة هرفي للخدمات الغذائية المملوكـة بنسبة (49%) لمجموعة صافولا بطريقة مباشرة وغير مباشرة، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 37.66 مليون ريال والترخيص بتجديدها لعام قادم، حيث يتقلد عضوية مجلس إدارة شركة هرفي من أعضاء مجلس إدارة مجموعة صافولا كل من (أ. عبد العزيز خالد الغفيلي (رئيس مجلس إدارة شركة هرفي)، ود. عبد الرؤوف محمد مناع ود. سامي محسن باروم، وأحد التنفيذيين بالمجموعة وهو أ. محمود منصور عبد الغفار ).

7-3) تمت الموافقة على المعاملات التجارية التي تمت بين شركة العزيزية بنده المتحدة وشركة المراعي المملوكة بنسبة (36.52%) لمجموعة صافولا والخاصة بتوريد مواد غذائية واستهلاكية لأسواق بنده وذلك بقيمة إجمالية قدرها 511.7 مليون ريال والترخيص بتجديدها لعام قادم. حيث يتقلد عضوية مجلس إدارة شركة المراعي من أعضاء مجلس إدارة مجموعة صافولا كل من (أ. سليمان عبد القادر المهيدب ود.عبد الرؤوف محمد مناع، وأ. إبراهيم محمد العيسى وأ. موسى عمران العمران).

8. كما انتخبت الجمعية العامة للمساهمين مجلس إدارة للدورة الجديدة التي ستبدأ أعمالها اعتباراً من 1/7/2013م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية مكون من (11) عضواً وفقاً للنظام الأساسي للشركة، حيث تم اختيار الآتية أسماؤهم (بأغلبية الأصوات) وذلك من بين (14) مرشحاً تقدموا بترشيحاتهم لعضوية المجلس، وهم:

1) أ. سليمان عبد القادر المهيدب 2) د. عبد الرؤوف محمد مناع 3) م. عبد الله محمد نور رحيمي
4) أ. محمد عبد القادر الفضل 5) أ. إبراهيم محمد العيسى 6) أ. فهد عبد الله القاسم، 7) أ. عبد العزيز خالد الغفيلي 8) أ. عصام عبد القادر المهيدب 9) أ. بدر عبد الله العيسى 10) أ. عبد الكريم أسعد أبو النصر 11) أ. أمين محمد أمين شاكر.

9. تمت الموافقة على تعديل الفقرة (ك) من المادة الثالثة (أغراض الشركة) بالنظام الأساسي للشركة وذلك بإضافة كلمة "بيع" لتصبح على النحو التالي:
("شراء وبيع الأراضي والعقارات والمصانع اللازمة لتحقيق أغراض الشركة).