دعا مجلس إدارة شركة هرفى للخدمات الغذائية (هرفى للأغذية) مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية الذي سيعقد بمشيئة الله تعالى الساعة 6:30 من مساء يوم السبت 10/6/1434هـ الموافق 20/4/2013م بفندق هوليداى إن- الازدهار- بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. الموافقة على ما ورد بالتقرير السنوي لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.

2. المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م ، و تقرير مراقب الحسابات .

3. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة مـن مسئولية إدارة الشركةعن السنة المالية المنتهية فى31/12/2012

4. الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم
المالية للشركة لعام 2013 .

5. الموافقة على توصية مجلس الادارة بزيادة رأسمال الشركة من 300 مليون ريال إلى 330 مليون ريال بنسبة زيادة10 % ، عن طريق منح سهم واحد لكل 10أسهم مصدرة ،وذلك عن طريق رسملة الأرباح المبقاة بمبلغ 30 مليون ريال سعودي كما هو في 31/12/2012م ليبلغ عدد أسهم الشركة بعد الموافقة عليه 33 مليون سهم مقارنة ب 30 مليون سهم حالياً ، وان الهدف من زيادة رأس المال هو دعم توسعات الشركة المستقبلية، وستكون أحقية الأسهم لحاملي أسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

6. الموافقة على تعديل المادة السابعة من النظام الاساسى للشركة لتصبح بعد التعديل " حدد رأس مال الشركة ب (330,000,000 ريال) 330 مليون ريال سعودي مقسم إلى( 33,000,000 سهم) 33 مليون سهم متساوية القيمة الاسمية لكل منها (10) ريال سعودي كلها أسهم عادية ممثلة في رأس مال الشركة المدفوع " .

7. الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح عن النصف الثاني من العام المالى2012م قدرها52.5 مليون ريال وذلك بواقع (1.75 ريال ) للسهم الواحد لكل سهم مصدر حاليا ( قائم ) قبل زيادة رأس المال ، بما يعادل 17.5% من رأس مال الشركة قبل زيادة راس المال البالغ 300مليون ريال علماً بأن تاريخ أحقية توزيع هذه الأرباح سيكون بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية بالإضافة إلى المصادقة على الأرباح المرحلية الموزعة التي تمت عن النصف الأول من عام 2012 م والبالغة52.5 مليون ريال ليصبح إجمالي ما تم توزيعه عن عام 2012 م 105 مليون ريال.

8.المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام 2012م والترخيص بها لعام قادم علماً بأن معظم هذه العقود سنوية أو محددة المدة ويتم تجديدها تلقائياً ،وتم الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة ، وتأتي امتدادا لعلاقات مستمرة منذ فترة طويلة ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة وتشمل هذه التعاملات ما يلي :

أ)الموافقة على عقود الإيجار والمعاملات المبرمة بين شركة هرفي وبعض الشركات التابعة لمجموعة صافولا التي تمتلك 49 % بشركة هرفي بطريقة مباشرة وغير مباشرة حيث يشغل عضوية مجلس إدارة شركة هرفى من أعضاء مجلس إدارة مجموعة صافولا كل من (أ.عبد العزيز خالد الغفيلى ، د.عبد الرؤوف محمد مناع ، د. سامى محسن باروم ، أ. محمود منصورعبد الغفار ) وبيانها كما يلى :

1 . عقود إيجار محلات من شركة العزيزية بنده بقيمة ايجارية سنوية 4.6 مليون ريال.

2. عقود إيجار محلات من شركة كنان العقارية بقيمة ايجارية سنوية 299 ألف ريال.

3. عقد شراء منتجات (زيت ) من شركة عافية العالمية بقيمة 2.174 مليون ريال.

4. عقد شراء مواد تعبئة وتغليف من شركة الشرق للصناعات البلاستيكية بقيمة 290 الف ريال سنوياً.

5. عقود بيع منتجات ( المخبز ، الشابورة ، اللحوم ) لشركة العزيزية بنده بقيمة 25.911 مليون ريال سنويا .

ب) الموافقة على عقود إيجار أرض وعمارتين سكنيتين بقيمة ايجارية سنوية 580 ألف ريال من السيد/ احمد حمد السعيد الذي يشغل الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بشركة هرفي.

ج) الموافقة على عقود إيجار أرض بقيمة ايجارية سنوية 200 ألف ريال من السيد/ خالد احمد السعيد الذي يشغل مدير عام إدارة الاستثمار وعضو مجلس الإدارة بشركة هرفي.

د) الموافقة على عقود إيجار محلات لشركة بزبزة التجارية بقيمة ايجارية سنوية 820 ألف ريال ، والتي يمتلك حصة بها السيد / خالد احمد السعيد الذي يشغل مدير عام إدارة الاستثمار وعضو مجلس الإدارة بشركة هرفي.

هـ) الموافقة على عقد إيجار محل من شركة بزبزة التجارية بقيمة ايجارية سنوية 97 ألف ريال والتي يمتلك حصة بها السيد / خالد احمد السعيد الذي يشغل مدير عام إدارة الاستثمار وعضو مجلس الإدارة بشركة هرفي.

و) الموافقة على عقد إيجار مبنى كامل التشطيب من شركة قطاف بقيمة ايجارية سنوية 400 ألف ريال والتي يمتلك حصص بها كل من السيد/ احمد حمد السعيد ،السيد / خالد احمد السعيد اللذين يشغلان عضوية مجلس الإدارة بشركة هرفي.

ى) الموافقة على عقد اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع مصرف الراجحى بقيمة 50 مليون ريال والذى يشغل عضوية مجلس إدارته السيد/ عبد العزيز الغفيلى رئيس مجلس إدارة شركة هرفي.