دعا مجلس إدارة شركة مجموعة الطيار للسفر مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية والذي سيعقد بإذن الله يوم الثلاثاء 21/05/1434هـ الموافق 02/04/2013م في تمام الساعة 5 عصراً بتوقيت المملكة بالمركز الإعلامي بشركة السوق المالية السعودية (تداول) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 800 مليون ريال إلى 1,200 مليون ريال بنسبة 50% وذلك بمنح سهم مجاني لكل سهمين قائمين للمساهمين المقيدين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 21/05/1434هـ الموافق 02/04/2013م وذلك لتغطية خطط الشركة التوسعية ، على أن يتم تغطية الزيادة المقترحة في رأس المال بتحويل مبلغ 400 مليون من الأرباح المبقاة كما في31/12/2012م وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 80 مليون سهم إلى 120 مليون سهم بزيادة قدرها 40 مليون سهم.

2.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نصف سنوية للعام 2013 بواقع ريالين لكل سهم بصورة نصف سنوية على أساس الأسهم الجديدة بعد المنحة 120 مليون سهم وبإجمالي 480 مليون ريال في السنة مقابل 400 مليون ريال وزعت عام 2012م.

3.الموافقة على تعديل نص المادة (2) من النظام الأساسي للشركة والخاصة باسم الشركة لتصبح كالتالي :
شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة شركة مساهمة سعودية

4.الموافقة على تعديل نص المادة (3) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بأغراض الشركة بإضافة فقرة رقم 18 نصها كالتالي :
التملك في الشركات داخل وخارج المملكة بنسبة تمكنها من السيطرة عليها.

5.الموافقة على تعديل نص المادة (7) من النظام الأساسي للشركة والخاصة برأس المال لتصبح كالتالي :
حدد رأس مال الشركة بـ ( 1,200,000,000 ) مليار ومائتين مليون ريالاً سعودياً، مقسّم إلى ( 120,000,000 ) مائة وعشرون مليون سهم متساوية القيمة، وتبلغ القيمة الاسمية لكل سهم (10) عشرة ريالات سعوديةً كلها أسهم عادية

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :
-يحق لكل مساهم يملك عشرون سهماً فأكثر حضور اجتماع الجمعية العامة وفي حال يتعذر حضوره أن يوِّكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة لتمثيله في الاجتماع مستوف لشروط حضور الجمعيات، ويشترط تصديق الوكالات من الغرفة التجارية أو أحد البنوك على أن يسلم أصل التوكيل قبل موعد الاجتماع بخمسة أيام عمل على الأقل بمقر الشركة ( إدارة شئون المساهمين ) على عنوان الشركة الرياض، شارع التخصصي، مركز الطيار للسفر، إدارة شئون المساهمين، الطابق الثالث ولا تعتمد أي توكيلات تقدم بعد ذلك على أن لا تزيد نسبة التوكيلات للمساهم الواحد عن (5%) من رأس مال الشركة إلا إذا كان الموكل مساهم واحد أو مع أفراد أسرته، وذلك حسب النموذج الموضح أدناه، كما ننوه على وجوب إرفاق صورة ما يثبت ملكيتهم للأسهم و صورة بطاقة الأحوال المدنية أو صورة جواز السفر وذلك حسب تعليمات وزارة التجارة في هذا الخصوص.

-على كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية أن يحضر قبل موعد الاجتماع بساعتين على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله وأن يحضر معه بطاقة الأحوال وذلك للتحقق من شخصيته، علماً أن النصاب القانوني لصحة الجمعية هو حضور 50% من رأس المال.

كما نلفت عناية السادة المساهمين الكرام إلى إمكانية إتباع طريقة التصويت الإلكتروني عند التصويت على قرارات الجمعية وسيتم لاحقاً توضيح آلية التصويت الالكتروني عبر موقع السوق المالية السعودية (تداول).