بالإضافة إلى الموافقة على ترحيل الأرباح المبقاة فى 31/3/2012 إلى العام القادم ، ومناقشة إعتماد قرار مجلس الإدارة بشأن توزيع الارباح بواقع (2) ريال للسهم الواحد عن الفترة المنتهيه في 31/3/2012 م. استحقت لحاملي الاسهم بنهاية تداول يوم الثلاثاء الموافق 17/11/2011م وتم توزيعها ، و الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأه لأعضاء مجلس الإدارة حسب النظام الأساسي للشركة بواقع 100,000 ريال لكل عضو .

 

وحسب بيان أصدرته الشركة عبر موقع "تداول" أنه سيتم مناقشة الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/3/2012م ، والموافقة على إختيار المحاسب القانونى ، الذى سيتم ترشيحه من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالى 2012 م "الفترة المالية من 1 أبريل 2012 إلى 31 مارس 2013" ، والبيانات والقوائم المالية الربع سنوية ، وتحديد أتعابه  ، و الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال العام المالى المنتهى فى 31 مارس 2012 بين الشركة وشركة المراكز العربية وشركة المراكز المصرية وشركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه العقارية المملوكة بنسبة 100% وشركة ريتيل جروب لبنان المملوكة بنسبة 49 % بشكل مباشر او من خلال شركة فاس السعودية القابضة وهي مملوكة لكل من: فواز بن عبدالعزيز الحكير وسلمان بن عبدالعزيز الحكير وعبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير ، والترخيص بها للعام المالى المنتهى في 31 مارس 2013م.

 

وستناقش الجمعية الغير العادية، الموافقة على إضافة فقرة برقم (9) للمادة رقم (3) من النظام الأساسى للشركة بإضافة أغراض جديدة لنشاط الشركة  ، و الموافقة على تعديل المادة (22) من النظام الأساسى للشركة الخاصة بإختصاصات مجلس الإدارة.

 

بالإضافة إلى الموافقة على تعديل المادة (34) من النظام الأساسى للشركة الخاصة بأسلوب التصويت فى الجمعيات العمومية للمساهمين ، مع الإشارة إلى أن التعديل الخاص بأسلوب التصويت التراكمى سيطبق فى حال الموافقة عليه بداية من الدورة الرابعة لمجلس الإدارة.

 

وأخيراً الموافقة على تعديل الفقرة رقم (د) من المادة رقم (42) من النظام الأساسى للشركة الخاصة بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة ، مع الإشارة إلى أن تعديل مكافأة أعضاء مجلس الإدارة سيطبق فى حال الموافقة عليه بداية من العام المالى المنتهى فى 31 مارس 2013 .