أولا:- الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الادارة . 

 

ثانيا:- المصادقة على القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 31/12/2011م وتقرير مراجع الحسابات . 

 

ثالثا:- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم خلال السنة المنتهية عام 2011م وحتى تاريخ انعقاد المراجعة . 

 

رابعا:- الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بشأن توزيع الارباح لعام 2011م بواقع ( 4 ) ريال للسهم الواحد ، علما بأنه قد تم توزيع ( 2 ) ريال عن النصف الاول من عام 2011م وستكون احقية ارباح النصف الثاني والتي تمثل ( 2 ) ريال للسهم لمالكي الشركة المقيدين في سجلات تداول بنهاية انعقاد الجمعية العامة ، وسيتم الصرف الارباح ابتدا من يوم الاثنين 19/4/1433هـ الموافق 12/3/2012م . 

 

خامسا:- الموافقة على التجديد للمحاسب القانوني والمرشح من قبل لجنة المراجعة (مكتب سليمان الخراشي محاسبون ومراجعون قانونيون ) وذلك لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2012م والبيانات المالية الربع السنوية وهو ما تمت الموافقة عليه من نتائج  . 

 

ساسا:- الموافقة على انتخاب اعضاء لمجلس الادارة في جلسته القدمة والتي تبدأ من 6/5/1433هـ الموافق 29/3/2012م وهم على النحو التالي :- 

 

1.سمو الامير / تركي بن محمد بن عبدالعزيز بن تركي. 

2.سمو الامير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير . 

3.سمو الامير / خالد بن محمد بن عبدالعزيز بن تركي . 

4.الاستاذ / راشد المبارك المريشد . 

5.الاستاذ / سعود بن محمد الدبلان . 

6.الاستاذ / فهد بن ثنيان الثنيان . 

7.الاستاذ / تركي بن ناصر المطوع . 

8.المهندس / ابراهيم بن عبدالعزيز المهنا . 

9.الاستاذ / جمال بن احمد العجاجي ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية . 

10.الاستاذ / مبارك بن جابر المحيميد ممثل المؤسسة العامة للتقاعد . 

11.المهندس / فيصل بن سليمان الراجحي . 

 

سابعا:- اقرار التعاملات مع الاطراف ذات العلاقه مع الشركة " الشركة اليمنية السعودية لصناعة الاسمنت " والتي تستثمر فيها الشركة 20% والترخيص بها للعام القادم . 

 

ثامنا:- اعتماد لائحة حوكمة الشركات . 

 

من ناحية اخرى، أعلنت شركة اسمنت اليمامة بأنه تم انعقاد الجمعية العمومية غير العادية الرابعة عشر، حيث تمت الموافقه على جدول الاعمال التالي :- 

 

أولا:- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 1,350 مليون ليصبح 2,025 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 50% ليرتفع عدد اسهم الشركة من ( 135) مليون سهم الى ( 202,5) مليون سهم بقيمة 675 مليون ريال وذلك باصدار 67,5 مليون سهم ، عن طريق منح سهم مجاني مقابل كل سهمين قائمين يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية غير العادية ، وان يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال من بند الاحتياطي الاضافي بمبلغ 675 مليون ريال وذلك بمنح عدد الاسهم الصحيح لكل مستحق وتجميع كسور الاسهم في محفظه واحدة لجميع حملة الاسهم وبيعها بسعر السوق ومن ثم توزيع قيمتها على حملة الاسهم في تاريخ الاحقيه كل حسب حصته على اسعار متوسط سعر بيع هذه الاسهم وسيتم الاعلان عن ذلك لاحقاً والقيام بتعديل نص المادة رقم ( 6 ) من النظام الاساسي للشركة المتعلقة برأس المال . 

 

ثانيا:- الموافقه على تعديل نص المادة ( 2 ) من النظام الاساسي للشركة والخاص بأسم الشركة لتصبح " شركة اسمنت اليمامة " بدلا من " شركة اسمنت اليمامة السعودية المحدودة ". 

 

ثالثا:- الموافقة على تعديل نص المادة ( 26 ) من النظام الاساسي للشركة والخاص بعدد جلسات مجلس الادارة لتصبــح " اربع جلسات " بدلا من " ست جلسات " خلال السنه المالية للشركة. 

 

رابعا:- الموافقة على تعديل المادة ( 36 ) من النظام الاساسي للشركة والخاص بآلية التصويت وذلك باضافة عبارة " ومع ذلك يتم اتباع اسلوب التصويت التراكمي في اختيار اعضاء مجلس الادارة للجمعية العامة للمساهمين " وذلك اعتبارا من الدورة اللاحقة والتي ستبدأ في 29/3/2015م .