قضايا الفساد

​الرياض – مباشر: واصلت اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود ممثلة بوزارة الطاقة، ووزارة التجارة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عمليات الرصد والمتابعة ومباشرة بلاغات محطات …

​الرياض – مباشر: قامت وزارة الطاقة، ووزارة التجارة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بإشراف اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود، بضبط 5 محطات وقود في محافظة الجبيل ومدينة الرياض، تابعة لأحد الكيانات التجارية؛ تقوم …

الشارقة – مباشر: أحبطت القيادة العامة لشرطة الشارقة، متمثلة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية وإدارة شرطة المنطقة الشرقية، عملية سرقة وتهريب تعود لتشكيل عصابي. وأشار بيان صادر اليوم الأربعاء، إلى أن التشكيل العصابي قام بسرقة مجوهرات بقيمة 800 …

الرياض – مباشر: أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة وتنديدها بأشد العبارات الهجوم الإرهابي على قاعدة عسكرية على الحدود الأردنية السورية، والذي أدى مقتل 3 جنود أميركيين وإصابة 24 آخرين. وجددت الوزارة، في بيان لها اليوم الاثنين، دعم …

الدوحة - مباشر: أصدرت محكمة جنائية في قطر حكما بالسجن 20 عاما على وزير المالية السابق علي شريف العمادي بتهمة غسل أكثر من 5.6 مليار دولار. كما أمرت المحكمة الابتدائية علي شريف العمادي بدفع غرامة تزيد على 61 مليار ريال قطري (16.7 مليار دولار)، تتكون …

الكويت – مباشر: قال رئيس لجنة التحقيق في صفقتي طائرات الكاركال واليوروفايتر بمجلس الأمة الكويتي عادل الدمخي إنه تم الانتهاء من التحقيق في عقد طائرات الكاراكال والملاحظات عليه، بما يكشف هدراً للمال العام في بنود العقد تًقدر بـ349 مليون يورو.  وكشف …

القاهرة - مباشر: كشف مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية، النقاب عن نجاح الأجهزة الأمنية المعنية في ضبط قضايا غسل أموال بقيمة 780 مليون جنيه خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. وأوضح المصدر الأمني، أن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وجه بتكثيف …

الكويت – مباشر: دعت الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة الكويتية" نائباً سابقاً بمجلس الأمة إلى تقديم ما لديه من معلومات بشأن تلقيه عرضاً عبارة عن مبلغ مالي "رشوة" لتمرير أحد القوانين. وحسب تدوينة للهيئة، اليوم الأحد، على موقع التواصل الاجتماعي …

الرياض – مباشر: ترأس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، أحمد بن عبدالكريم الخليفي، الاجتماع الخامس والثمانين لمجلس إدارة الهيئة، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة، عبدالعزيز بن عبدالله الزوم، وبمشاركة أعضاء المجلس. واطلع المجلس؛ بحسب بيان للهيئة …

القاهرة - مباشر: استعرض الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، دور الجهاز في إنفاذ أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مشيرا إلى إصدار الجهاز …

القاهرة-مباشر: قال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إنه تم إصدار 351 قرار لحالات فحص ودراسة في القطاعات والأسواق المختلفة خلال العام الجاري، استحوذ فيها قطاع الرعاية الصحية على النصيب الأكبر. وتم دراسة 280 حالة بالقطاع الصحي ، وتلاه …

الرياض – مباشر: رصدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين عدداً من الشهادات المزورة والمقدمة من قبل عدد من المتقدمين لعضويتها ممن يحملون مؤهلات علمية. وقالت الهيئة، في بيان لها اليوم الاثنين، إنه تم رفض منح العضوية لهؤلاء الأشخاص وإحالتهم للنيابة …

الكويت – مباشر: أحال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغال العامة بالوكالة الكويتي جاسم الأستاد قيادياً بالتكليف ومسؤولاً آخر في "الكهرباء" إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة". يأتي ذلك بعد أن أثبتت لجنة التحقيق قيام المسؤولين …

الكويت – مباشر: كشفت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية "نزاهة" أنها صرفت مكافأة مالية لأحد المبلغين عن جرائم الفساد؛ وفق بيان اليوم الاثنين. وأوضحت "نزاهة" أن اللائحة التنفيذية لقانون إنشائها قد رسمت أُطر هذه المسألة من خلال جواز منح المُبلغ …

أبوظبي ـ مباشر: سّلمت السلطات الإماراتية اليوم الأربعاء، السلطات الدنماركية المتهم سانجاي شاه، بريطاني الجنسية، المطلوب من قبل السلطات القضائية في الدنمارك في قضية احتيال ضريبي وغسل أموال. وجاء تسليم سانجاي شاه إلى البعثة الأمنية من الجانب …

مباشر: قال رئيس اللجنة المالية النيابية في مجلس النواب العراقي، عطوان العطواني، إن الحكومة حريصة على توفير كامل التسهيلات المالية والدعم اللازم للتجار كافة. ونوه العطواني، في بيان له اليوم الأحد، إنه رغم حرص الحكومة الشديد على توفير كامل التسهيلات …

الرياض - مباشر: شهّرت وزارة التجارة السعودية بمواطن ومقيم من الجنسية الهندية، وذلك بعد صدور حكم قضائي قطعي الثبوت يدينهما بارتكاب جريمة التستر في أنشطة المقاولات بمدينة الرياض.  ‏‎ونشرت الوزارة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن …

الرياض – مباشر: أعلنت هيئة السوق المالية إدانة لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية 7 مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وألزمتهم واثنين آخرين بدفع 4.04 مليون ريال. وأصدرت اللجنة قرارها القطعي بإدانة كل من: أسامة بن …

الرياض – مباشر: فرضت الهيئة العامة للغذاء والدواء غرامة مالية بأكثر من مليون ريال على منشأة غذائية في مدينة الرياض؛ لتعديلها تاريخ انتهاء صلاحية منتج غذائي (شبيه جبنة الفيتا)، مما يعد مخالفًا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية.  وأوضحت الهيئة، في بيان …

الرياض - مباشر: أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع تنظيم إجرامي مكون من 6 مواطنين، ووافد من جنسية عربية بتوجيه الاتهام لهم بارتكاب جريمة غسل الأموال.  وأوضحت النيابة العامة، بحسب ما جاء على وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الأموال التي تم …

الرياض - مباشر: باشرت نيابة الاحتيال المالي إجراءات التحقيق مع تشكيل إجرامي منظم مكون من 14 شخصاً بينهم مواطنون ومقيمون بتهمة الاحتيال المالي. وكشفت إجراءات التحقيق تلقي المذكورين اتصالات من شركات وهمية خارج المملكة، والاتفاق معهم على العمل عن …

الرياض – مباشر: كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، اليوم الاثنين، عن مباشرتها عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر ربيع الأول 1445هـ. وقالت "نزاهة"، في بيان لها، إنها قامت بـ 3601 جولة رقابية خلال الشهر الماضي، تم التحقيق خلالها مع …

مباشر: أحال الإدعاء العام العُماني شكوى شركة ريسوت للأسمنت (RCCI)، المدرجة ببورصة مسقط، إلى المحكمة المختصة. وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، أنها على علم بتحقيقات الإدعاء العام حول شبهة التجاوزات المالية والإدارية المرتكبة فيها عقب النتائج التي …