إعلان الشركة العربية للتعهدات الفنية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول).
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة العربية للتعهدات الفنية إعلان نتائج الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة 18:30 مساءً يوم الثلاثاء بتاريخ 04/10/2022 م الموافق 08/03/1444 هـ، وقد بلغت نسبة الحضور 67.45٪ وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية حسب نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة الرياض (وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي). |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1444-03-08 الموافق 2022-10-04 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| نسبة الحضور | 67.45% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | بحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1) المهندس/عبد الإله عبد الرحمن صالح الخريجي- رئيس مجلس الإدارة.
2) الاستاذ/عبد المحسن عبد الرحمن صالح الخريجي - نائب رئيس مجلس الإدارة.
3) الأستاذ/محمد عبد الإله عبد الرحمن الخريجي – الرئيس التنفيذي
4) الاستاذ/سامويل جيمس بارنيت - عضو مجلس الإدارة.
5) الاستاذ/محمد عبد الله محمد النمر - عضو مجلس الإدارة.
6) الاستاذ/مناجي فؤاد طاهر زمخشري - عضو مجلس الإدارة. |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | بحضور رؤساء اللجان أو من ينوبون عنهم من أعضاء اللجان التالية أسماؤهم:
1) الاستاذ/محمد عبد الله محمد النمر - رئيس لجنة المراجعة.
2) الاستاذ/مناجي فؤاد طاهر زمخشري - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت. |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الاول من عام 2022م بمبلغ قدره 95,000,000 ريال سعودي وبواقـــع 1.90 ريـــال للسهم وبنسبة 19% من القيمة الإسمية للسهم على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الأربعاء الموافق 19 أكتوبر 2022م.
2- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بشكل ربع/ نصف سنوي عن العام المالي 2022م.
3- الموافقة على سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركة العربية للتعهدات الفنية.
4- الموافقة على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات عضوية مجلس إدارة الشركة العربية للتعهدات الفنية.
5- الموافقة على تعديل سياسة مكافأت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية للشركة العربية للتعهدات الفنية. |
| معلومات اضافية | في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين
هاتف: 0112716916
البريد الإلكتروني: [email protected] |
التعليقات