يسر شركة الخطوط السعودية للتموين أن تعلن عن قرار مجلس إدارتها الصادر بتاريخ 27-01-2022م الموافق 24-06-‏‏1443هـ والمتعلق بتشكيل مجلس إدارة الشركة ولجانه للدورة الحالية التي بدأ سريانها بتاريخ 26/01/2022م وتنتهي بتاريخ 25/01/2025م وذلك على ‏النحو التالي :

أولاً: تعيين الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان (عضو مستقل) ‏رئيساً لمجلس الإدارة.‎

ثانياً: تعيين المهندس/ رائد إبراهيم المديهيم (عضو مستقل) نائباً لرئيس مجلس الإدارة‎

.‎

ثالثاً: ‏‎ ‎تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت للدورة الحالية من الأعضاء التالية أسماؤهم‎:‎

أ- الأستاذ/ يوسف حمد اليوسفي (عضو مستقل)، رئيساً ‏للجنة‎.‎

ب‌- الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان (عضو مستقل)، عضواً ‏باللجنة‎.‎

د- الأستاذ/ أوليفير هارنيش (عضو مستقل)، عضواً ‏باللجنة‎.‎

د- الأستاذ/ فادي مجدلاني (عضو مستقل)، عضواً ‏باللجنة‎.‎

ثالثاً: ‏‎ ‎تشكيل اللجنة التنفيذية للدورة الحالية من الأعضاء التالية أسماؤهم‎:‎

أ- الأستاذ/ محمد عبد العزيز السرحان (عضو مستقل)، رئيساً ‏للجنة‎.‎

ب‌- الأستاذ/ سامي عبد المحسن الحكير (عضو غير تنفيذي)، عضواً ‏باللجنة‎.‎

ج‌- الأستاذ/ فهد عبد الله موسى (عضو غير تنفيذي)، عضواً ‏باللجنة‎.‎

د- الأستاذ/ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري (عضو مستقل)، عضواً ‏باللجنة‎.

رابعاً: تعيين ممثلي الشركة لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق الأنظمة واللوائح لدى كل من هيئة السوق المالية، والسوق المالية السعودية (تداول) وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع)، وتعيين أمين سر مجلس الإدارة للدورة الحالية.

علماً بأنه سيتم التصويت على تشكيل لجنة المراجعة خلال اجتماع الجمعية العامة العادية القادم والذي سيعقد بمشيئة الله تعالى بتاريخ 13-‏‏2022-02م الموافق 12-07-1443هـ من الأعضاء المرشحين التالية ‏أسماؤهم:‏

أ‌- المهندس/ رائد إبراهيم المديهيم (عضو مستقل من داخل المجلس)

ب‌- الأستاذ/ ديليب نيجهاوان (عضو مستقل من داخل المجلس)

ج‌- الأستاذ/ عبد الوهاب عبد الكريم البتيري (عضو مستقل من داخل المجلس)

د- الأستاذ/ صالح عبد الرحمن الفضل (عضو من خارج المجلس)