2. عبد الله إبراهيم سليمان الهويش

3. محمد نبيل محمد حسن حفني

4. عارف عبد الله الهرمي البستكي

5. هاني عثمان سعيد باعثمان

6. أسامة عمر سعيد باريان

7. احمد يوسف بشناق

8. فالح معتصم فالح حجاج

9. بدر هشام أحمد يوسف علي رضا

2. فالح معتصم فالح حجاج - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.

3. محمد نبيل محمد حسن حفني - رئيس اللجنة التنفيذية.

أ‌- زيادة رأس مال الشركة من ثمانية مليارات وخمسمائة مليون (8,500,000,000) ريال سعودي إلى أحد عشر مليار وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين مليون وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين ألف وثلاثمائة وأربعين (11,333,333,340) ريال سعودي بنسبة ثلاثة وثلاثون بالمائة (33%) وبزيادة تبلغ مليارين وثمانمائة وثلاثة وثلاثين مليون وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين ألف وثلاثمائة وأربعين (2,833,333,340) ريال سعودي بهدف تسوية الدين الذي سيكون في ذمة الشركة لصندوق الاستثمارات العامة (بصفته الدائن) ("الصندوق") وتحويله إلى مائتين وثلاثة وثمانين مليون وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين ألف وثلاثمائة وأربعة وثلاثين (283,333,334) سهماً عادياً جديداً تُمنح للصندوق بالكامل وذلك وفقاً لتعميم المساهمين الذي تم نشره قبل وقت كاف من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية. علماً بأن عدد الأسهم قبل زيادة رأس المال هو ثمانمائة وخمسين مليون (850,000,000) سهماً عادياً وعدد الأسهم بعد زيادة رأس المال هو مليار ومئة وثلاثة وثلاثين مليوناً وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين ألفاً وثلاثمائة وأربعة وثلاثين (1,133,333,334) سهماً عادياً. وتهدف الشركة من تحويل الدين إلى تحسين وضع نسب السيولة لدى الشركة ووضعها الائتماني بما يوفر قدر أكبر من الملاءة المالية فيما يتعلق بالتزاماتها المالية، وزيادة قدرة الشركة على تحقيق أهدافها للنمو.

ب‌- تعديل المادة السابعة (7) من النظام الأساس للشركة، والخاصة برأس المال والأسهم.

ت‌- تعديل المادة الثامنة (8) من النظام الأساس للشركة، والخاصة بالاكتتاب في الأسهم.