دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي ستعقد بإذن الله في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الاربعاء 15/07/1438هـ الموافق (12/04/2017م) في مقر المركز الرئيسي للشركة بمبنى الصفوة التجاري طريق خريص قرب جسر الخليج الملز بمدينة الرياض وذلك لمناقشة البند التالي:

1)التصويت على النظام الاساسي للشركة بعد تحديثه .

علما بأنه يحق لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المشار إليها أعلاه وممارسة حقه بالتصويت على أساس صوت لكل سهم وله الحق في أن ينيب عنه شخصاَ آخراً من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة في الحضور بموجب وكالة خطية مصدق عليها من جهة معترف بها:

* الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسبا لأحدها وكذلك الحال إذا كان للمساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية

* إحدى البنوك المرخصة أو الاشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة إعتبارية

* كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

على أن تسلم تلك الوكالات للمركز الرئيسي للشركة بمبنى الصفوة التجاري طريق خريص قرب جسر الخليج الملزبمدينة الرياض صندوق بريد رقم 3540 الرياض 11481 فاكس رقم 011/8213999 أو على هاتف رقم 011/8213000 تحويلة 3176/3108 قبل إنعقاد إجتماع الجمعية بيومين على الأقل وعلى الوكيل ابراز اصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية

وتجدر الإشارة إلى أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة هو 50% من إجمالي عدد الأسهم المصدرة، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يصطحب معه ما يثبت ملكية الأسهم الخاصة به (وبموكليه إن وجد) بالإضافة إلى بطاقة ( الهوية اوالإقامة ).

كما يرجى من المساهمين الكرام الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لإنهاء إجراءات التسجيل مع العلم بأن آخر موعد لتسجيل مبايعات الأسهم بغية حق حضور الجمعية العامة غير العادية والتصويت على جدول الأعمال هو نهاية تداول يوم الاربعاء 15/07/1438هـ الموافق (12/04/2017م)

والله ولي التوفيق

شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني

نموذج توكيـل

تاريخ تحرير التوكيل:

الموافق:

أنا المساهم اسم الموكل الرباعي ، الجنسية بموجب هوية شخصية رقم أو (رقم الاقامة او جواز السفر لغير السعوديين صادرة من . بصفتي الشخصية أو مفوض بالتوقيع عن مديراو رئيس مجلس إدارة شركة او اسم الشركة الموكلة ومالك لأسهم عددها سهم من اسهم شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني وفقاً لسجل التجاري شركة مساهمة سعودية المسجلة في السجل التجاري في الرياض برقم 1010235601 واستنادا لنص المادة رقم 28 من النظام الاساس للشركة .
فإنني بهذا اوكل اسم الوكيل الرباعي لينوب عني في حضور اجتماع الحمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر عقدها في المركز الرئيسي للشركة بمبنى الصفوة التجاري طريق خريص قرب جسر الخليج الملز بمدينة الرياض المملكة العربية السعودية في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الاربعاء تاريخ 15/07/1438هـ حسب توقيت أم القرى الموافق 12/04/2017م. وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الاعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابةً عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات ، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه

اسم موقع التوكيل:

صفة موقع التوكيل:

رقم السجل المدني لموقع التوكيل( او رقم الاقامة او جواز السفر لغير السعوديين):

توقيع الموكل(بالاضافة للختم الرسمي اذا كان مالك الاسهم شخصاًمعنوياً):