يسر مجلس ادارة البنك العربي الوطني دعوة مساهمي البنك الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم ( 23 ) الذي سيعقد باذن الله في الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الخميس 24 جمادي الاخرة 1438هـ الموافق 23 مارس 2017م وذلك بمقر الادارة العامة للبنك العربي الوطني الكائن في شمال المربع بالرياض للنظر في جدول الاعمال التالي :

1- التصويت على تقرير مجلس الادارة بشأن انشطه البنك خلال السنة الماليه المنتهية 31-12-2016
2-التصويت على القوائم المالية للبنك كما هي في 31/12/2016م
3- التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي 31/12/2016م
4- التصويت على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح البنك عن النصف الثاني من السنة المالية 2016م بواقع (45 )هللة للسهم الواحد أي بواقع 4.5 % من قيمة السهم الاسمية بالإضافة الى ما تم توزيعه عن النصف الاول من السنة بمقدار ( 45 هللة ) للسهم بحيث يصبح اجمالي ما وزع وما اقترح توزيعه (90 ) هللة للسهم الواحد بما اجماله ( 900) مليون ريال وهو ما يعادل 9 % من قيمة السهم الاسمية عن السنة المالية 2016م علما بأن استحقاق الارباح للنصف الثاني للمساهمين القائمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية (23/3/2017م ) بعد اقرارها من قبل الجمعية وسيتم البدء بتوزيع الارباح اعتبارا من تاريخ ( 06/04/2017م )
5- التصويت على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2016م
6- التصويت على صرف ( 4,874,593 ) ريال المكافآت المصروفة لأعضاء مجلس الادارة لعام 2016م حسبما هو موضح في التقرير السنوي للبنك .
7- التصويت على اختيار مراجعي الحسابات الخارجيين لمراجعة البيانات المالية الربع سنوية وحسابات البنك لعام 2017م وفقا لتوصية لجنة المراجعة في هذا الخصوص واقرار اتعابهم المقترحة
8- التصويت على تعديل النظام الاساسي للبنك ليتماشى مع مواد النظام الجديد للشركات المساهمة
9- التصويت على معاملات الاطراف ذو العلاقة والاتفاقيات والعقود مع شركة متلايف والمجموعة الامريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني وشركات البنك التابعة ( اطراف ذووي علاقة ) واستمرار التعامل معهم او مع غيرهم من ذوي العلاقة وبما يحقق مصلحة البنك حتى انعقاد اجتماع الجمعية العامة القادم والعقود والاتفاقيات (حسب المرفق )
10- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 1/4/2017 حتى 31/3/2020م والموافقة على مهامات اللجنة وضوابط اعمالها ومكافات اعضائها حسب توصية مجلس الادارة وعدم ممانعة مؤسسة النقد وهم
1- الاستاذ / احمد عبدالله العقيل - رئيسا
2- الاستاذ صالح عبدالرحمن السماعيل - عضوا
3- الاستاذ محمد عبدالرحمن العمران - عضوا
11- انتخاب اعضاء مجلس الادارة من الجانب السعودي وعددهم (6) اعضاء للفترة من 1/4/2017 وحتى 31/3/2020م وذلك من الاشخاص الذين تقدموا بترشيح انفسهم لعضوية مجلس الادارة في وقت سابق _ بناء على اعلان البنك )وفقا للتصويت التراكمي

هذا ولكل مساهم من المساهمين مالكي الاسهم الحق في حضور الاجتماع المذكور وله ان يوكل عنه شخص آخر من غير اعضاء مجلس الادارة ومن غير موظفي البنك لتمثيله في الاجتماع على ان تصل صور من نسخ الوكالات مصدقة من احد البنوك المرخصة لها او من الغرفة التجارية الصناعية او من كتابة العدل او من الاشخاص المرخص لهم في المملكة او من الاشخاص المرخص لهم بإكمال التوثيقات اللازمة الى ادارة شؤون المساهمين بالإدارة العامة قبل يومي عمل على الاقل من انعقاد الجمعية حتى يتم فرز الوكالات والتأكد من صحتها وعلى ان يراعي كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع احضار البطاقة الشخصية بغرض التحقق من شخصيته هذا ونرجو من المساهمين الكرام التكرم بالحضور قبل موعد الاجتماع بساعة على الاقل وذلك لإنهاء اجراءات تسجيلهم . علما انه لا يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول ) صحيحا إلا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف راس المال على الاقل علما بأن في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع الاول فانه سوق يتم انعقاد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الاول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره مساهمون يمثلون ربع راس مال البنك على الاقل وللاستفسار يرجى التواصل مع ادارة شؤون المساهمين عبر الهاتف رقم 0114029000 توصيلة ( 2600 و2606و2607 و1321 ) خلال ساعات الدوام الرسمي للبنك او الفاكس رقم 0114079500 توصيله 2604 والله الموفق