يسـر اعضـاء مجلـس ادارة الشركة الوطنية للصناعات الدوائية  ش.م.ع.ع. دعوة المسـاهمين الكرام لحضـور اجتمـاع الجمعيـة العـامة العـادية السـنوىة والمقرر عقده في تمام السـاعة 3من بعد ظهر  يوم الأربعاء  الموافق 22 من فبراير 2017 وذلك في قاعة رجال الأعمال بمبنى الهيئة العامة لسوق المال بروي لمناقشـة جدول الأعمال التـالي:

 

1)     دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م والموافقة عليه.

2)               دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية 31/12/ 2016 والموافقة عليه.

3)     دراسة تقرير مراقبي الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنةالمالية المنتهية في 31/12/2016م .

4)     دراسة مقـترح توزيـع اربـاح نقـدية على المسـاهمين بتاريخ الجمعية  وذلك بنسبة 10%  من رأس المال بمعدل (010بيسة للسهم الواحد) والموافقة عليه.

5)     التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م وتحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2017م

6)     إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

7)     دراسة مقترح تخصيص مبلغ (5000) ريال لدعم خدمات المجتمع خلال السنةالمالية التي ستنتهي في 31/12/2017  والموافقة عليه

8) انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة ( من المساهمين و/أو من غير المساهمين). فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يومالاحدالموافق19/2/2017 ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك، وإذا المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقا للنظام الأساسي للشركة أن يكون مالك لعدد (2000) سهم بتاريخ انعقاد الجمعية

9)     تعيين جهة مستقلة  لقياس أداء مجلس الإدارة  للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2017م وتحديد أتعابهم.

10)               دراسة مقترح معايير لتقييم أداء مجلس الاداراة  والموافقة عليها.

11)               تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2017 وتحديـد أتعابهـم.

 

-                  ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الإجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة . ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العُمانيين. كما يجب بالنسبة للشخص الإعتباري ، أن تكون بطاقة التفويض مُوقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً بها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع .

 

• ·                    كما يرجى الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.

 

• وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالسيد سوريش ام فيعلى الهاتـف 2449070 .