يسُرُّ مجلس إدارة شركة الجزيرة للخدمات ش.م.ع.ع دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية المقرر عقده في تمام الساعة الثالثة مساء يوم الأربعاء الموافق 26 مارس 2014 في قاعة الميراني بفندق الفلج، روي، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

 

1.      دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013  والموافقة عليه.

2.      دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013  والموافقة عليه .

3.      دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في31/12/2013 .

4.      دراسة مُقترح توزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من رأس المال بواقع 30 بيسة للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013 والموافقة عليه.

5.      التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة ولجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013 ، وتحديد قيمة بدل حضور الجلسات للسنة المالية القادمة.

6.      الموافقة على مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بقيمة110,000   ر.ع عن السنة المالية المنتهية في 31⁄12⁄2013.

7.      إحاطة المساهمين علما بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013.

8.      دراسة التعاملات التي ستُجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014 والموافقة عليها.

9.      دراسة مقترح تفويض مجلس الإدارة بصرف مبلغ15,000  ر.ع كحد أقصى لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014 والموافقة عليه.

10.   تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014 والموافقة على أتعابهم .

وفقا للنظام الأساسي للشركة، يجوز لأي مساهم أن يُفوض أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه، على أن يكون التفويض مُوقعا ومُحرّرا على نموذج التفويض الصادر عن شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م والمرفق بإعلان الدعوة.  بالنسبة للشخص الطبيعي، يجب أن يُرفق مع نموذج التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، ونسخة من جواز السفر للنساء والقُصّر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، ونسخة من بطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين.  وبالنسبة للشخص الاعتباري، يجب أن يكون نموذج التفويض مختوما بختم الشركة ومُوقعا من قبل أحد الأشخاص المُفوضين بالتوقيع ومرفقا به نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري وقائمة بأسماء المُفوضين بالتوقيع.  

يُرجى الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المُحدد بنصف ساعة على الأقل.